Un student de 22 de ani din Republica Moldova fost reţinut de către colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Anticorupţie. Tânărul este suspectat că ar fi membru al unei grupări criminale transnaţionale care a spălat în jur de 1 milion de lei prin intermediul băncilor moldoveneşti, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat de presă al CCCEC. Schema frauduloasă, din care fac parte cetăţeni ruşi, moldoveni şi din SUA, era organizată prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton, asociată cu fraude electronice pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Tânărul reţinut este bănuit că ar fi utilizat buletine de identitate false ca să ridice în numerar, prin intermediul sistemelor de transferuri rapide de plată, mijloace băneşti însuşite de la cetăţeni străini. De asemenea, s-a stabilit că până acum gruparea transnaţională ar fi legalizat active financiare obţinute din diferite tipuri de infracţiuni, inclusiv cibernetice, în valoare de peste 1 milion de lei. Pe marginea acestui caz a fost intentată o cauză penală pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari, care se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la 5 la 10 ani. În prezent, CCCEC şi procurorii desfăşoară investigaţii pentru a identifica întreg cercul de suspecţi.