Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunea civilă formulată de Banca de Economii a fost admisă, fiind dispusă și încasarea din contul inculpatului a sumei de 2,7 milioane de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.
Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului, în sumă de 2,7 milioane de lei, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost disjunsă din cauza primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în sumă de 2,7 milioane de lei. Mai exact, au fost operate mai multe transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la BEM în anul 2011.
În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina pe 4 aprilie 2024. În privința lui a fost menținută măsura preventivă, până când sentința va deveni definitivă. Potrivit procurorilor, acesta a negat faptele imputate pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința dată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău Centru.
