Conturile deponenţilor MMM, blocate la iniţiativa procurorului capitalei
- 21.05.2012 14:59
- 1241
- 3 minute(ă)
-
Mai mulţi participanţi la sistemul paramidal „MMM” în Moldova se plâng că le-au fost blocate conturile. La o solicitare a acestora către băncile în care îşi ţin banii li s-a răspuns că sunt suspectaţi de spălare de bani şi finanţarea terorismului. Conturile au fost blocate la iniţiativa personală a procurorului municipiului Chişinău, Ivan Diacov, transmite Info-Prim Neo.
Unul dintre membrii grupului, Anatolii Prizenco, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că au fost blocate în jur de o mie de conturi, potrivit ultimelor date. Nu toate sunt însă ale participanţilor la piramida financiară. În Moldova aproximativ 50 de mii de persoane sunt implicate în sistemul „MMM”.
Cetăţenii ale căror conturi au fost blocate califică acţiunile în cauză ca fiind ilegale şi spun că vor acţiona în judecată instituţiile bancare implicate. Anatolii Prizenco susţine că toţi deponenţii „MMM” s-au implicat benevol în acest sistem şi nu au comis careva acţiuni care să-i facă infractori.
Contactat de Info-Prim Neo, procurorul general al municipiului Chişinău, Ivan Diacov, a declarat că s-a recurs la blocarea conturilor deoarece au mai existat cazuri când persoane credule s-au implicat în piramidele financiare şi mai apoi au rămas fără banii depuşi. „De ce este piramidă? Ca mai devreme sau mai târziu să se prăbuşească şi mai apoi vor veni aceşti oameni plângând şi vor arunca cu pietre în Procuratură că nu i-a protejat”, a spus procurorul.
Conturile deponenţilor „MMM” vor rămâne blocate până la expunerea instanţei judecătoreşti. Dacă în această listă au nimerit din greşeală şi persoane care nu fac parte din piramida financiară, urmează să se adreseze la Procuratură.
Recent Banca Naţională a Moldovei a făcut apel către cetăţeni să dea dovadă de prudenţă, deoarece plasarea mijloacelor băneşti în sistemul piramidal „MMM” comportă riscuri majore de pierdere. Activitatea financiară în cauză nu este licenţiată, reglementată şi supravegheată de către Banca Naţională a Moldovei sau o altă instituţie de stat şi contravine legislaţiei bancare. Totodată s-a remarcată şi lipsa identificării sursei mijloacelor băneşti depuse şi a utilizării lor ulterioare, care reprezintă o încălcare a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
