Condamnaţi pentru spălare de bani
- 01.10.2010 16:50
- 1426
- 2 minute(ă)
-
Doi tinerii, de 23 şi 25 de ani, au fost amendaţi cu 100 de mii de lei şi condamnaţi la 5 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de 3 ani, pentru spălare de bani, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale.
Tinerii sunt învinuiţi de spălare de bani în valoare de peste 300 de mii de dolari. Prin sentinţa judecătoriei Botanica mijloacele băneşti depistate asupra inculpaţilor în cadrul percheziţiei la momentul reţinerii – aproximativ 30 de mii de dolari, au fost trecute în venitul statului.
Conform materialelor cauzei penale, inculpaţii, în complicitate cu alte persoane, în intervalul noiembrie 2009 – iunie 2010, organizând licitaţii frauduloase prin Internet, au dobândit ilicit bunurile care aparţineau unor persoane din SUA şi Irlanda.
Potrivit procurorilor, cei doi au folosit paşapoarte false pentru a deschide conturi bancare la diferite bănci din SUA, în care, în urma desfăşurării licitaţiilor frauduloase pe Internet, câştigătorii virau banii pentru bunul licitat, pe care în realitate învinuiţii nu îl aveau.
În perioada februarie – iulie 2010, cei doi, împreună cu alţi 3 cetăţeni ai Republicii Moldova, au deschis conturi curente la o Bancă comercială pe numele ultimilor şi în scopul voalării acţiunilor criminale, au transferat mijloacele băneşti pe conturile acestora. Venitul total al afacerii se ridică la 307 020 dolari.
