Mai multe persoane au fost audiate de către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în cazul sustragerii sumelor mari de bani de la Banca de Economii şi Banca Socială. În privinţa a două persoane s-a dispus reţinerea pentru 72 de ore, transmite IPN.
Ofiţerul de presă al CNA, Angela Starinschi, a comunicat jurnaliştilor că au fost reţinute 2 persoane care au acţionat în bază de procură, fiind mandatate de nişte companii, şi care ulterior au beneficiat de credite de la Banca Socială.
Cât ţine de omul de afaceri Ilan Shor, acesta a fost audiat în calitate de bănuit.
La începutul lunii februarie, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie şi procurorii anticorupţie au desfăşurat percheziţii în cadrul a 2 dosare penale – acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii şi abuzul de serviciu al membrilor Consiliului de administraţie a Băncii Sociale.
