CCCEC a identificat o grupare internaţională banuită ca a prejudiciat statul de 30 mln lei
- 24.11.2009 08:09
- 823
- 2 minute(ă)
-
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC) a reţinut la 17 noiembrie doi membri a unei grupări internaţionale, în componenţa căreia intrau mai mulţi cetăţeni din Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, care timp de doi ani, prin intermediul a 15 firme-fantome, au prejudiciat bugetul de stat de peste 30 mln lei, transmite Info-Prim Neo.
Potrivit unui comunicat de presă al centrului, aceştia înregistrau firme pe numele unor cetăţeni din Transnistria sau a unor persoane provenite din „medii nefavorabile”, plătindu-le sume nesemnificative pentru a deveni manageri fictivi ai firmelor.
În comunicat se precizează că cei doi membri aveau relaţii cu anumiţi factori de decizie şi obţineau documente confirmative pentru firme, care erau folosite masiv în schemele de evaziune fiscala, spălare a banilor şi legalizarea importurilor provenite din contrabandă. Preponderent, prejudiciul cauzat statului a constat în neachitarea impozitelor şi eschivarea de la plata taxei pe valoare adaugată.
Pe acest caz au fost pornite două cauze penale în temeiul articolelor 244 Cod Penal – evaziune fiscala – şi 243 – spalarea banilor.
CCCEC precizează că, în cele 10 luni ale anului 2009, au fost pornite 222 cauze penale în baza art. 244, dintre care 137 au fost deja remise în instanţele de judecată. Totodata, au fost stabilite 25 de firme fantoma care, prin activitatea lor, au adus daune de proporţii statului, cifrate la 890 mln lei. În total, în anul curent CCCEC a stopat activitatea ilicită a 64 agenţi economici care desfăşurau activităţi dubioase, iar ca urmare a controalelor financiar-fiscale a fost posibilă restituirea a 3,5 mln lei bugetului de stat.
