Banca Naţională a Moldovei a primit primul raport cu privire la progresul investigaţiei Kroll care cercetează frauda de proporţii în sectorul bancar din Republica Moldova. În urma acestei fraude, trei bănci din Republica Moldova - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank - s-au prăbuşit la sfârşitul anului 2014, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al BNM, este o primă etapă a investigaţiei planificate pentru o perioadă de doi ani cu privire la tranzacţiile celor trei bănci din Republica Moldova efectuate pe parcursul anilor 2012-2014. În scurt timp, se intenţionează începerea implementării unui plan de recuperare a activelor, în scopul recuperării la nivel mondial a fondurilor. Kroll a confirmat constatările iniţiale ale BNM cu privire la faptul că tranzacţiile au fost efectuate în cadrul unei fraude coordonate şi lucrează asupra colectării de probe care să satisfacă cele mai înalte standarde procesuale ale instanţelor internaţionale.
Cu scopul de a dovedi pagubele şi a recupera fondurile, echipa Kroll a identificat, a stocat şi a analizat mii de documente obţinute cu suportul băncilor centrale din diverse ţări şi al altor părţi, care vor sta la baza probelor principale pentru dovedirea fraudelor care au cauzat prăbuşirea celor trei bănci din Republica Moldova.
Kroll s-a concentrat iniţial asupra perioadei mai-noiembrie 2014, deoarece anume în această perioadă creditele acordate persoanelor afiliate de către cele trei bănci din Republica Moldova au crescut de peste două ori şi au atins volumul de 13 miliarde de lei pe data de 24 noiembrie 2014. Scopul investigaţiei pe termen lung este recuperarea fondurilor furate, precum şi identificarea tuturor părţilor care au participat conştient şi au profitat de pe urma fraudei, inclusiv a părţilor şi instituţiilor financiare din Republica Moldova.
Prima etapă a investigaţiei în curs a confirmat concluziile iniţiale raportate la finalizarea investigaţiei preliminare anterioare şi a dezvăluit dovezi clare cu privire la implicarea crucială a lui Ilan Şor, precum şi a companiilor şi persoanelor asociate cu el (împreună: „Grupul Şor”) în frauda dată. În special, informaţia colectată şi analizată de Kroll a confirmat că Grupul Şor a avut tangenţă cu achiziţionarea acţiunilor celor trei bănci din Republica Moldova în anii 2012-2014, a controlat direct deciziile importante ale celor trei bănci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea „creditelor” în favoarea companiilor interconectate, fără vreo intenţie de returnare din partea acestora, a creat o reţea de companii prin care fondurile obţinute prin fraudă au fost sustrase şi spălate, şi a obţinut o parte semnificativă din fondurile furate.
La această etapă, Kroll a identificat tranzacţii în sumă de peste 350 de milioane de dolari, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci din Republica Moldova.
Este clar că spălarea şi disiparea fondurilor fraudate s-a efectuat printr-o reţea extinsă de companii şi conturi bancare în multiple jurisdicţii, inclusiv prin conturi ale băncilor din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia şi Cipru. Sunt întreprinse măsuri pentru urmărirea fluxului fondurilor pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma fraudei, precum şi pentru a iniţia toate procedurile judiciare necesare pentru recuperarea activelor. Potrivit BNM, pe lângă Ilan Şor există şi alte persoane care au profitat de pe urma fraudei din cele trei bănci din Republica Moldova.
