Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Într-un comunicat de presă al instituției, citat de IPN, se spune că lista a fost completată cu 16 jurisdicții: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.
Modificările au fost operate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), UE și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor off-shore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.
Potrivit BNM, decizia are ca scop neadmiterea achiziționării sau dobândirii fie directe, fie indirecte, a deținerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective.
