Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit BNM, activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale, transmite IPN.

În special, BNM a adus în atenția băncilor situațiile în care acestea urmează să manifeste prudență pentru a înțelege care este sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți și esența operațiunilor acestora.

Banca Națională a reiterat importanța monitorizării prudente continue de către băncile licențiate a operațiunilor desfășurate de clienți pentru a identifica prompt riscurile aferente și a aplica măsuri de precauție adecvate prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

BNM precizează într-un comunicat de presă că în anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.