Angajaţi bancari implicaţi în spălare de bani
- 29.10.2010 16:51
- 647
- 2 minute(ă)
-
Şase lucrători bancari au fost reţinuţi, fiind suspectaţi de ofiţerii anticorupţie de spălare de bani pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Info-Prim Neo.
Potrivit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cei 6 sunt membri
ai unei grupări criminale specializată în extragerea lichidităţilor din fondurile mai multor cetăţeni şi persoane juridice din SUA. Din grupare făceau parte 12 persoane, inclusiv un angajat al unui minister şi specialişti IT.
Gruparea a creat o plasă virtuală în care se opreau banii din plăţile online ale cetăţenilor americani, care ulterior erau transferaţi pe conturi în una din băncile din Republica Moldova. Angajatul ministerului asigura gruparea cu fotocopii ale buletinelor de identitate necesare pentru deschiderea conturilor bancare. Banii ajungeau prin intermediul Western Union şi Money Gram. După ce se confirma transferul la unul din casierii băncii, curierii se prezentau la bancă şi ridicau sumele depuse în conturi, după care lichidităţile erau transmise organizatorului, şi el un angajat bancar.
Potrivit CCCEC, sumele însuşite de grupare se cifrează la 200 milioane dolari.
În urma percheziţiilor la domiciliile reţinuţilor, ofiţerii anticorupţie au ridicat în jur de 300 de mii dolari, o armă de foc şi 2 maşini de lux. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă detenţie pe un termen de până la 10 ani.
