Прокуроры по борьбе с коррупцией вызвали двух заместителей председателя Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку в качестве подозреваемых в рамках расширенного расследования банковского мошенничества. Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, они подозреваются в халатности при принятии изменений в Государственный реестр ценных бумаг, что привело к регистрации дополнительной эмиссии акций в Banca de Economii, передает IPN.
По данным прокуратуры, в понедельник, 21 марта, только один из вице-председателей явился в Прокуратуру по борьбе с коррупцией, а другой мотивировал свое отсутствие болезнью. Ранее экс-глава Национальной комиссии по финансовому рынку Артур Герман был вызван для дачи показаний в рамках расширенного расследования. Он дал показания об обстоятельствах, касающихся регистрации изменений в Государственном реестре ценных бумаг в результате дополнительной эмиссии акций в Banca de Economii. Кроме того, о порядке исполнения решения Верховного суда, отменяющего постановление НКФР о регистрации акций в рамках дополнительной эмиссии.
По информации прокуратуры, 4 сентября 2013 года Национальная комиссия по финансовому Рынку зарегистрировала в Государственном реестре ценных бумаг, согласно отчету о результатах дополнительной эмиссии акций Banca de Economii, ценные бумаги на сумму 80 млн. леев в количестве 16 млн. простых именных акций с номинальной стоимостью 5 леев. После увеличения уставного капитала и выпуска дополнительных акций, государство уступило контрольный пакет в уставном капитале банка, что обусловило отсутствие эффективного контроля со стороны представителей государства за деятельностью банковского учреждения и способствовало краже денег.
По данным прокуратуры было установлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными лицами Агентства публичной собственности, Национальной комиссии по финансовому рынку, Государственной канцелярии, Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Молдовы, Национального комитета по финансовой стабильности и других государственных органов. Эти факты проявились в ненадлежащем управлении, наносящем вред государственному имуществу, уступке в пользу частного сектора пакета управления BEM и потере, таким образом, контроля государством над управлением деятельностью банковского учреждения.
Таким образом, эти действия привели к незаконному управлению банком новыми владельцами пакетов акций, нанесению ущерба банку и поставили под угрозу банковскую безопасность государства.
