В Москве был приговорен к 17 годам строгого режима бывший владелец банка „Балтика” Олег Власов, посредством которого из России было незаконно выведено, а затем и отмыто более 46 млрд. руб., почти треть средств (около 1,3 млрд. долларов в то время), которые прошли через так называемую молдавскую схему, передает IPN со ссылкой на московское издание „Коммерсант”.
Рассмотрение уголовного дела длилось полтора года. Несмотря на позицию защиты, которая просила оправдать банкира, суд признал его виновным в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества с использованием служебного положения, а также проведении валютных операций по подложным документам в особо крупном размере.
Суд согласился с доводами обвинения о том, что с июня 2013 года по апрель 2014 года Олег Власов, действуя в составе организованного преступного сообщества, переводил деньги со счетов подконтрольной ему банка основному оператору схемы — кишиневскому Моldindconbank.
Владелец „Балтики” стал последним из осужденных на данный момент ключевых участников криминального финансового транзита, пишет источник. За последние два года к различным срокам были приговорены около десятка руководителей и участников преступного сообщества, причастных к выводу средств через Молдову. Самые большие сроки — 19 лет строгого режима — получили финансист Александр Коркин (он вербовал банкиров для участия в схеме) и юрист Алексей Соболев, который обеспечивал правовое прикрытие операций. Также у осужденных были конфискованы объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, общей стоимостью 1,4 млрд. руб., различные транспортные средства и более 3,1 млн. долларов.
В то же время российские следователи считают организаторами преступного сообщества „известного молдавского политика Владимира Плахотнюка, а также владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона”. Все они находятся в розыске и следователи уверены, что схему придумал и разработал Платон, а Плахотнюк, став „крышей”, обеспечивал ее бесперебойную работу с помощью обширных связей в молдавских правительственных кругах, надзорных, силовых и судейских органах Республики Молдова.
Цитируемый источник уточняет, что схема, в отличие от многих других способов незаконного вывода денег из России, была нетривиальной и, главное, обеспечивалась судебными решениями, которые и придавали ей якобы законный характер.
Вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.
Молдавский суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств. В это же время в шестнадцати задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту.
Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам преступной группы.
Источник подчёркивает, что в Молдове ни один из исполнителей или организаторов схемы так и не оказался за решеткой. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств из Banca de Economii. Однако позже обвинения с него были сняты, и бизнесмен перебрался в Лондон.
Также безрезультатно закончились и расследования в отношении исполнителей в странах Прибалтики, куда также перечислялись отмытые деньги из молдавских банков.
