Антикоррупционная прокуратура направила уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка в суд. Ему вменяется в вину совершение таких правонарушений как создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег. Об этом заявила главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин в ходе онлайн-брифинга для прессы, а подробности позже были опубликованы в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры, - передает IPN.
Согласно доказательной базе, в период 2013-2014 г.г. Владимир Плахотнюк, являясь фактическим бенефициаром и управляющим через посреднические лица в некоторых компаниях, якобы получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые были получены от мошеннических банковских кредитов, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială коммерческим компаниям, которые якобы входят в группу „ШОР”. Кроме того, „в период 2014-2015 г.г. обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем некоторых оффшорных компаний, якобы получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, которые предоставил банк „Banca de Economii” компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под руководством Владимира Андронаки”, - уточняется в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Как следует из обнародованной информации, Владимир Плахотнюк якобы воспользовался финансовыми средствами, украденными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро. На эти деньги Владимир Плахотнюк якобы купил самолет модели Embraer Legacy 650, оплатил чартерные рейсы, приобрел движимое и недвижимое имущество и оплатил различные юридические, медицинские, туристические, ремонтные и строительные услуги. Деньги также якобы пошли на инвестиции в бизнес, организацию мероприятий, а также на оплату долгов”, - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
В настоящее время выдан ордер на арест обвиняемого Владимира Плахотнюка. В то же время Антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в Центральное национальное бюро Интерпола Республики Молдова с просьбой направить дополнительное обращение в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол для вынесения предупреждения о международном розыске в отношении Владимира Плахотнюка.
Если его вина в совершенных преступлениях будет доказана, то Владимиру Плахотнюку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
