Бывший сотрудник страховой компании из Республики Молдова, а также администраторы некоторых экономических агентов находятся под уголовным преследованием за злоупотребление служебным положением. Они подозреваются в организованной мошеннической схеме, в результате которой нанесен значительный ущерб страховой компании, передает IPN.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, в 2017-2018 годах страховой агент заключил от имени компании три страховых договора с несколькими экономическими агентами, сред которых коммерческий банк и завод. Зная, что на страховом рынке работают так называемые посредники или компании, которые приносят клиентов страховому агентству, бывший сотрудник создал две фиктивные компании и включил их в Реестр страховых агентств. Таким образом, за свои услуги посредники незаконно обналичили за счет страхового агентства 25% от стоимости договоров, или 550 тыс. леев.
Информацию о схеме предоставила страховая компания, которая обнаружила мошенничество в результате внутреннего аудита. По данному факту возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением.
Бывший страховой агент был допрошен, а затем задержан на 72 часа. Кроме того, были допрошены и администраторы посреднических фирм, которые, как выяснилось, являются посторонними лицами, которые действовали в интересах страхового агента. Были допрошены и представители банка и завода, которые заявили, что подписали договоры страхования непосредственно с компанией и никак не через посредников.
Если агента признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.
