62-летний мужчина был приговорен к 6 годам тюремного заключения за отмывание денег из азартных игр, организованных в интернете через оффшорное предприятие, которым он управлял по доверенности, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что уголовное дело было возбуждено в 2016 году, а в 2018 году дело мужчины было направлено в суд.
„Поскольку в Молдове азартные игры типа спортивных ставок могут быть организованы только государством, он замаскировал свои действия тем, что платежи за ставки, полученные оффшорной компанией, обрабатывались другой компанией из Молдовы. Это делалось после того, как участники производили оплату через публичные терминалы в магазинах или других местах”, - отмечает ПБОПОД.
Впоследствии ответчик координировал преобразование электронных кошельков в леи, а полученные деньги были переведены этой компанией на счета в Германии и Лихтенштейне. Речь идет о счетах компании за рубежом, которая организовывала азартные игры типа ставок.
Кроме того, Кишиневский суд, офис Буюкань, сохранил арест, ранее примененный по ходатайству прокурора, и постановил конфисковать сумму денег, которая была незаконно получена и переведена за границу - почти 28 млн. леев. К этой сумме добавляется наложенный арест на половину квартиры из Кишинева, половину участка земли в одном из городов в центре страны и три роскошных автомобиля. Кроме того, был наложен арест на 7,3 млн. леев с электронных счетов компании за рубежом на платформе, управляемой компанией из Молдовы, на счета которой поступали платежи с публичных терминалов.
В то же время судья постановил, что после вступления приговора в силу более 700 тыс. леев, изъятых при обыске в доме мужчины в 2016 году, также будут конфискованы в интересах государства.
По данным ПБОПОД, в отношении незаконной деятельности с азартными играми, связанной со спортивными ставками, ответчик не мог быть привлечен к ответственности из-за наступления срока давности. После вынесения приговора мужчина был задержан в зале суда и помещен под стражу.
