В Кишиневе была раскрыта трансграничная сеть, занимавшаяся отмыванием денег и мошенничеством. Через эту сеть в Республику Молдова незаконно поступили семь миллионов евро. Задержаны два человека, передает IPN.
По данным правоохранительных органов, с 2021 года и по настоящее время несколько человек в возрасте от 40 до 60 лет разработали схему, позволяющую скрыть незаконное происхождение сумм, полученных в результате преступлений, совершенных в зарубежных странах, в частности, мошенничества.
С помощью различных финансовых операций мошенники искажали информацию о происхождении и назначении денег. По словам прокуроров, таким образом им удалось ввести в легальный оборот огромные средства.
Схема финансовых транзакций была раскрыта после десяти обысков, проведенных в Кишиневе, в офисах ряда компаний и в домах подозреваемых.
Задержанные, среди которых есть гражданин Италии, были арестованы на 30 суток, и расследование продолжается для установления всех членов сети.
Преступная группировка была раскрыта молдавскими правоохранительными органами в сотрудничестве с итальянскими.
