Прокуратура по борьбе с коррупцией уведомляет о завершении процедуры уголовного преследования относительно пяти бывших членов Кредитного отдела КБ „Banca de Economii” АО (BEM), которым предъявлены обвинения в нарушении правил кредитования и в нанесении этому финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах, - передает IPN.
Согласно установленным следствием данным, в 2010-2011 годах бывший руководитель совместно с четырьмя членами Кредитного отдела выдали экономическому агенту безнадежные кредиты на сумму в 2,45 млн. долларов США. По закону, эти сотрудники банка могли вмешаться и приостановить и незамедлительно возместить предоставленное финансирование, но обвиняемые не приняли никаких мер, нанеся тем самым банку ущерб в особо крупном размере.
Прокуроры направили данное уголовное дело на рассмотрение в суд сектора Буюкань, в котором уже находится другое дело по их же обвинению в совершении ряда эпизодов по предоставлению безнадежных кредитов из средств BEM. Для возмещения нанесенного банку ущерба были наложены секвестры, в том числе и на имущество, принадлежащее по закону обвиняемым. Законодательство предусматривает за совершение данного правонарушения следующие меры наказания: штраф или тюремное заключение сроком до семи (7) лет, причем, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до пяти (5) лет.
Уголовное преследование по другим эпизодам, относящимся к выдаче Коммерческим банком „Banca de Economii” в разные периоды безнадежных кредитов, находится в процессе.
