Преступная группировка, специализирующаяся на мошенничествах в особо крупных размерах, была задержана полицией. В результате незаконных действий, группировка причинила материальный ущерб примерно в один миллион леев одной из кишиневских нефтекомпаний. Члены группировки незаконно снимали деньги со счетов этой компаний, передает IPN.
В конце прошлой недели следователи Инспектората полиции сектора Рышкань, совместно с Прокуратурой сектора Рышкань провели 12 обысков и задержали 11 человек. „Речь идет о девяти мужчинах и двух женщинах в возрасте 19 - 36 лет. Эта преступная группировка занималась мошенническими схемами незаконного присвоения денежных средств со счетов предприятия. Три члена группировки являются сотрудниками этой компании, работали в качестве старших операторов на АЗС, и управляли этими схемами хищения денег”, - отметил пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Адриан Жовмир.
По данным полиции, за один день члены группировки могли снять до 20 тыс. леев со счетов компании. „Были проведены обыски и обнаружены карточки, финансовые средства и электронные носители учета изъятых средств. У одного члена группировки были обнаружены наркотики, психотропные таблетки, и мы не исключаем, что он был причастен к незаконной продаже наркотических веществ”, - заявил Жовмир.
Члены группировки были задержаны на 72 часа в следственном изоляторе Главного управления полиции муниципия Кишинева. Впоследствии они предстали перед судом и восемь из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток. Три человека находятся под домашним арестом.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
