Ряд лиц сообщили, что они были лишены собственности на миллионы евро группой лиц, которые работают на бывшего премьера Влада Филата и на бывшего первого заместителя председателя Парламента Влада Плахотнюка. Заявления были сделаны на пресс-конференции в IPN, которую созвал лидер Народного движения против мафии Серджиу Мокану.
Мокану отметил, что преданные названным политикам лица прибегают к схемам мошенничества с целью лишения имущества и денег деловых людей. По словам лидера Движения против мафии, в 2012 году Влад Филат задумал присвоение Banca de Economii. Несколько миллионов леев предполагалось получить из банка под видом кредитов посредством фирмы-невидимки. Предполагалось, что деньги должны были поступить на счета оффшорных фирм, а когда акции банка снизились бы, Влад Филат задумал приобрести их на похищенные из банка деньги. Серджиу Мокану говорит, что схема не сработала. Лица, через которые действовал бывший премьер, обманули его, а деньги оказались у Влада Плахотнюка.
Денис Уреке представился как бывший владелец одной из фирм из восьми, через которые из Banca de Economii было получено 15 миллионов евро. Мужчина сказал на пресс-конференции, что был обманут преданными Филату лицами взять кредит в банке на суму 1,7 миллиона евро на строительство завода по выпуску воды. Когда он узнал, каковы настоящие цели этой сделки, захотел вернуть деньги, однако банк отказался принять их. Мужчина, который в результате применения этих схем, проиграл свое дело, отметил, что руководство банка было замешано в задуманные махинации.
Бывший акционер предприятия „Guguţă” Лилия Мунтяну отметила, что те же лица, что были названы на пресс-конференции, оставили ее без собственности и без денег. По словам женщины, в 2007 году она продала им помещение и земельный участок предприятия за 5,28 миллиона леев. Был подготовлен договор о купле-продаже, однако деньги не были выплачены сразу. Впоследствии она узнала, что объект уже был заложен одному из банков. „Я не была в курсе дела с тем, что происходит, они не выплатили деньги сразу, так как я доверяла им, у нас не было никаких раздоров. Но, к сожалению, они воспользовались моей доверчивостью”, сказала женщина. Стороны оспаривают в настоящее время дело в суде.
Серджиу Мокану сообщил, что все документы по этим делам будут поданы в международные дипломатические миссии в Молдове.
