44-летний мужчина из Кишинева, подозреваемый в отмывании денег и ранее осужденный в Румынии за кражи, совершенные на территории Европейского Союза, был задержан в Республике Молдова. Он использовал незаконно полученные деньги для покупки недвижимости и имущества в Молдове, пытаясь таким образом скрыть происхождение незаконных сумм, передает IPN.
По данным Управления по борьбе с организованной преступностью НИР и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мужчина был членом преступной группировки вместе с двумя другими гражданами Молдовы, уже осужденными и отбывающими тюремное заключение в Румынии. Совершив кражи из домов и магазинов в ЕС, группировка нанесла ущерб на сумму более 980 000 леев. Хотя житель Кишинева также был признан виновным, ему было назначено условное наказание с обязанностью периодически являться в румынские правовые структуры, чего он не сделал.
По данным властей, чтобы скрыть полученные от преступлений деньги, члены группировки скупали квартиры и автомобили в Республике Молдова, используя родственников и других доверенных лиц. В ходе обысков в домах подозреваемых были изъяты радиостанции, оборудование для обнаружения спецсредств, камеры видеонаблюдения, черновики документов и дорогие часы, похищенные из стран ЕС.
Прокуроры требуют назначить мужчине меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток, а решение по этому вопросу будет вынесено Кишиневским судом сектора Чокана.
