Ситуация в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова будет проанализирована группой экспертов Совета Европы. Премьер-министр Павел Филип встретился в понедельник, 1 октября, с командой Moneyval из профильного Комитета Совета Европы, которая сделает этот анализ, передает IPN.
Премьер-министр подтвердил готовность властей для внедрения международных стандартов в этой области, отметив, что результаты оценки, а так же опыт команды Moneyval очень важны для планирования действий на будущее. „Я уверен, что мы будем взаимодействовать качественно, мы представим всю необходимую информацию, а там, где будут вопросы, мы дадим ответы. Мы полны решимости принять все необходимые меры, чтобы не допустить отмывания денег и налоговые нарушения”, - сказал премьер, цитируемый в пресс-релизе правительства.
В сообщении говорится, что в последние два года правительство предприняло дополнительные меры для стабилизации банковской системы, улучшения деловой среды, а так же активизации действий по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством. В связи с этим было укреплено и учреждение, ответственное за предупреждение и борьбу с отмыванием денег, которое в настоящее время находится в прямом подчинении правительства.
Оценочная команда Moneyval будет находиться в Молдове до 12 октября текущего года и проведет рабочие заседания с представителями органов власти, участвующими в процессе предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на национальном уровне.
Отчет об оценке будет представлен в первой половине 2019 года.
