На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки объявили о серьезных санкциях против известных людей из Республики Молдова, а также против некоторых людей и юридических лиц из Российской Федерации, которые занимались определенной деятельностью, связанной с Республикой Молдова. Реальные последствия этого действия для молдавского общества еще предстоит ощутить. Что может произойти в будущем в противостоянии между нынешней властью и отдельными лицами или даже силами, подлежащими санкциям и будет ли такое противостояние обсудили участники публичных дебатов „Какой путь был проведен для введения санкций американскими властями? Какие могут быть реакции и последствия?”, организованных Информационным агентством IPN.
Постоянный эксперт проекта Игорь Боцан заявил, что санкции становятся механизмом внешней политики, когда призывы и устные призывы к прекращению нарушения прав человека или коррупционных действий, угрожающих безопасности, недостаточны, а прямые вмешательства опасны или дороги. „Санкции совершенно законны, потому что государства, которые их навязывают, делают это в соответствии со своими законами. Ограничительные меры вводятся государствами, включая США или европейским сообществом, и могут быть нацелены на правительства третьих государств или негосударственных организаций, физических лиц”, - пояснил эксперт.
По его словам, существует три типа санкционных режимов. Во-первых, это санкции, наложенные Организацией Объединенных Наций, которые могут быть переведены в национальное, европейское право и т. д. Есть и санкции для усиления санкций ООН путем применения более строгих, дополнительных мер. Наконец, государства могут принимать решения о введении полностью автономных режимов санкций. „Применение санкций полностью вписывается в положения международного права, в том числе в отношении соблюдения прав человека и основных свобод. Для большинства режимов санкций, меры нацелены на физических и юридических лиц и состоят из замораживания активов и запретов на поездки. Также могут быть приняты отраслевые меры, такие как экономические, финансовые санкции, на банковские услуги, импорт и экспорт”, - отметил Игорь Боцан.
Эксперт сослался и на Закон Магнитского, который был принят в США в 2012 году. Документ был частью закона об отмене поправки Джексона-Ваника по России и Молдове, а сама поправка ввела торговые ограничения в ответ на нарушения права человека в Российской Федерации. „Закон Магнитского предусматривал запрет на выдачу виз и замораживание банковских счетов. Список тех, кто попал под этот закон, сначала состоял из имен, которые были малоизвестны, а в 2016 году Закон Магнитского был заменен новым - Глобальным законом Магнитского. Новый закон позволяет властям США принимать меры против людей со всего мира, ответственных за нарушения прав человека”, - сказал Игорь Боцан.
Эксперт напомнил, что 26 октября 2022 года Министерство финансов США объявило о введении санкций на основании распоряжений против молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также лиц, связанных с системной коррупцией. В основе лежит Закон Магнитского и Закон о вмешательстве в выборы со стороны Кремля. Санкции включают запрет на въезд в США, в том числе в качестве эмигрантов. Активы двух олигархов в США будут заморожены, если они существуют. Санкции также запрещают операции в США, и с гражданами США, а также запрещают продажу товаров, оказание услуг и перевод денег Плахотнюку и Шору из любых источников”, - сказал Игорь Боцан.
Финансовый, банковский и энергетический аналитик Сообщества WatchDog Серджиу Тофилат сказал, что внесение определенных лиц в список санкций является политическим решением, и оно не заменяет судебные решения. По его словам, в этих случаях аргументы носят другой характер. „В санкционный список, через призму Глобального закона Магнитского, обычно вносятся лица, причастные к серьезным, масштабным коррупционным актам, их союзники, люди, которые этому способствовали. Так же и лица, причастные к нарушению прав человека, в отношении незаконного содержания под стражей, незаконного осуждения, прослушивания, запугивания, а значит, преследования публичных людей, лидеров оппозиции, лидеров гражданского общества, независимой прессы”, - отметил Серджиу Тофилат.
По его словам, при рассмотрении этих возможностей, США в первую очередь руководствуются своими национальными интересами и внешнеполитическими целями, но все это должно основываться на аргументах. В связи с этим рассматриваются журналистские расследования, документы, демонстрирующие участие людей в коррупционных действиях, мошенничестве, хищении государственного имущества. „В случае с Владом Плахотнюком имело значение и то, что все общество годами выходило на массовые протесты и очень четко высказало свое слово против него. Это были коллективные усилия: и гражданского общества, и партий, которые тогда находились в оппозиции, потому что, если мы говорим о включении некоторых людей в санкционный список, то это никак не может быть запрошено официальными властями. Правительство, парламент не могут требовать включения некоторых людей в санкционный список. В этой ситуации у этих институтов есть сила, есть юридические инструменты, поэтому они должны выполнять свои обязательства. Они должны проводить расследования, представлять материалы в суде и изучать эти мошенничества”, - заявил эксперт WatchDog.
Серджиу Тофилат утверждает, что в отношении Плахотнюка и Шора усилия были предприняты без участия властей, по крайней мере, до тех пор, пока Плахотнюку не удалось получить полную власть в государстве. По его словам, WatchDog вместе с несколькими неправительственными организациями с 2018 года участвовало в процессе аргументации с целью включения двух политиков в список санкций. „Такие инструменты существуют в очень ограниченном количестве стран. Немногие страны одобрили такое законодательство, разрешающее включение людей в санкционный список. Учитывая, что США представляют собой крупнейшую экономическую державу в мире, и их слово имеет очень большой вес в финансовом мире, естественно, что практически все страны, пострадавшие от диктаторов, олигархических, клептократических режимов, приходят туда, чтобы как-то пожаловаться и потребовать включения в санкционный список „местных плахотнюков””, - сказал Серджиу Тофилат.
Эксперт Transparency International Moldova Марианна Калугин заявила, что власти не могут требовать применения определенных санкций другим государством. „Ведь глупо было бы так делать в условиях, когда у власти есть все механизмы, в том числе правоохранительные органы, для того, чтобы внутри страны было возбуждено судебное разбирательство по фактам, совершенным отдельными лицами. И чтобы доводить до конца расследования, власти должны только обеспечить способности соответствующих органов. В момент, когда власти обращаются к внешним инструментам, которые являются скорее политическими, чем законными, тогда этот факт, к сожалению, говорит об определенной неспособности государства, из которого эти люди происходят, санкционировать совершенные действия. Тот факт, что определенные лица вообще включены в список Магнитского, не означает, что в отношении этих лиц были сделаны определенные выводы, а скорее то, что они несут ответственность за определенные действия, в частности, за нарушения прав человека и коррупционные действия”,- отметила эксперт.
Марианна Калугин говорит, что Transparency International Moldova также была среди организаций, которые приложили усилия, чтобы некоторые официальные лица и бывшие официальные лица были внесены в список Магнитского. „Делается определенное обращение, и компетентными органами для принятия решений являются, в первую очередь, президент США, министр финансов, казначейство, а также государственный секретарь. Решение обоюдное, но проводится расследование того, что вменяется этим людям. Естественно, что большая ответственность лежит на Министерстве финансов, потому что именно оно обеспечивает соблюдение финансовых санкций, связанных с блокированием сделок и арестом счетов, а также другой собственности. Затем один раз в год следует отчет, который должен быть сделан Конгрессу относительно обновленного списка людей”, - отметила Марианна Калугин.
Эксперт TI-Moldova говорит, что есть и возможности исключения лиц из списка санкций, но лицо, запрашивающее это, должно представить доказательства того, что то, что ему вменяется, является необоснованным. „Мы должны помнить, что это скорее политический процесс и инструмент. Точно так же это не означает, что нашим органам уголовного преследования больше нечего делать, у них есть что делать, если они хотят, чтобы люди были наказаны законными инструментами, а санкции чтобы пошли дальше, чем простой запрет на въезд в США или арест имущества, или блокирование сделок”, - добавила эксперт.
Редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, соавтор расследования „Кремлинович” Владимир Торик отметил, что журналистская работа в данном случае была сосредоточена на работе российских политтехнологов. Позже редакция узнала, что об их причастности знает и Служба информации и безопасности, которая, в свою очередь, еще в 2020 году проинформировала прокуратуру, однако прокуратура не установила компоненты преступления. По этим фактам в течение двух лет не было возбуждено уголовное дело за участие иностранных спецслужб в молдавскую политику.
Журналист уточняет, что причастность российских политтехнологов была расследована, а контакты в окружении Игоря Додона были отслежены. Редакция точно определила политтехнологов, которые позже были включены в санкционный список США, они были идентифицированы с помощью российских коллег. Журналисты RISE Moldova продемонстрировали, что люди, которые находятся на фотографиях рядом с руководством Партии социалистов, являются политтехнологами. А осенью 2020 года руководство ПСРМ занималось и предвыборной кампанией Игоря Додона, который баллотировался на второй срок.
„Мы доказали, что эти российские лица являются политтехнологами, и именно они были включены в санкционный список. Мы определили конкретные детали в нашем расследовании „Кремлинович” - ник-имя, которое Игорь Додон приписал сам себе. Эта информация о политтехнологах была подробно собрана с помощью коллег из России. Мы продемонстрировали это с помощью имеющихся у нас инструментов, но прокуратура до сегодняшнего дня не провела никаких расследований”, - добавил Владимир Торик.
265-е публичные дебаты на тему „Какой путь был проведен для введения санкций американскими властями? Какие могут быть реакции и последствия?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы IPN, при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.
