ИТ-система, установленная в Национальном банке Молдовы, будет отслеживать все транзакции в банковском секторе для выявления операций, вызывающих подозрения в отмывании денег. С помощью этой системы негативные явления будут выявлены на ранней стадии, а Национальный банк будет уведомлять государственные учреждения в соответствии с полномочиями вмешательства, - передает IPN.
На презентации системы председатель Национального банка Молдовы Октавиан Армашу отметил, что внедрение новых ИТ-решений происходит в контексте реформ, проведенных за последние годы в банковском секторе Республики Молдова для поддержки экономического развития страны. Внедрение новых решений поможет Национальному банку справиться с такими многочисленными проблемами, как большое количество транзакций, огромный объем данных, усложнение типов операций и используемых инструментов, сложность информации и множество постоянно вносимых в структуру банков изменений.
„Посредством надзора и мер по предотвращению и мониторингу рисков отмывания денег мы хотим защитить финансовую систему от незаконных денежных потоков. При этом мы хотим улучшить качество обслуживания клиентов, в том числе с помощью технологий. Финансовая система становится все более эффективной благодаря технологиям, а эффективность приводит к улучшению обслуживания клиентов”, - сказал Октавиан Армашу.
Посол США в Республике Молдова Кент Логсдон, присутствовавший на мероприятии, приветствовал обязательство Республики Молдова по обеспечению наилучших возможностей содействия экономическому росту граждан. Соединенные Штаты через USAID профинансировали ИТ-решение по предотвращению рисков отмывания денег, чтобы помочь достичь этой цели путем исключения мошенничества, повышения прозрачности и создания более стабильного и доступного финансового сектора. Соединенные Штаты предоставили также техническую помощь, чтобы помочь правительству разработать законодательную поправку, которая позволит осуществлять удаленную идентификацию клиентов. Благодаря этим поправкам клиентам больше не придется ждать, чтобы открыть счет или провести финансовую операцию, поскольку эти транзакции теперь можно выполнять онлайн, экономя время и средства.
Новая ИТ-система, которая является новшеством не только для региона, но и для центрального банка, будет принадлежать и управляться Национальным банком Молдовы и внедряться при поддержке финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) Проекта „Прозрачность финансового сектора в Молдове” (FSTA).
