Активы, оцениваемые примерно в 190 миллионов долларов, из транснациональной схемы отмывания денег „Российский ландромат”, были идентифицированы. Об этом заявила Антикоррупционная прокуратура, которая сообщает, что получила подтверждение этому в сотрудничестве с правоохранительными органами другой иностранной юрисдикции. Последняя уже заморозила банковские счета на сумму более 100 миллионов долларов. В то же время, в двух других юрисдикциях будут наложены аресты на общую сумму 40 и 50 миллионов долларов соответственно.
„В течение 2024 года, в рамках расследований, Антикоррупционная прокуратура предоставила необходимую информацию и доказательства для идентификации соответствующих банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их замораживания. Наложение ареста и последующая конфискация этих активов является важным шагом в их возвращении в интересах граждан, демонстрируя приверженность делу предотвращения и борьбы с коррупцией и отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровне”, - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры.
В то же время, учреждение заявляет, что в ближайшее время обратится в суд с просьбой санкционировать меры по наложению ареста на эти счета.
Прокуроры предупреждают, что незаконные действия не останутся безнаказанными, и что власти намерены выявить и наказать лиц, причастных к подобной преступной деятельности.
Антикоррупционная прокуратура также высоко оценила поддержку иностранных властей в этой сложной операции.
„В течение последних двух лет команда Антикоррупционной прокуратуры активно занималась восстановлением доверительных отношений со своими коллегами в других странах, в частности, в отношении международного сотрудничества по уголовным делам „Банковское мошенничество” и „Ландромат”, включая международные конференции, двусторонние встречи и рабочие визиты. Эти отношения способствовали укреплению международного сотрудничества, в результате которого за последние два года были выявлены и заморожены за рубежом активы на сумму более 87 миллионов долларов по уголовному делу „Банковское мошенничество”, и теперь уже более 100 миллионов долларов по уголовному делу „Ландромат”, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
В понедельник, после заседания Высшего совета безопасности, президент Республики Молдова подвергла критике работу Антикоррупционной прокуратуры, охарактеризовав ее как „полный провал”. Майя Санду заявила, что Антикоррупционная прокуратура не добилась ожидаемых результатов в борьбе с крупной и политической коррупцией. ВСБ рекомендовал Правительству внести необходимые структурные изменения для улучшения работы Антикоррупционной прокуратуры.
