Администратор компании из Кишинева был приговорен к двум годам лишения свободы и обязан вернуть 1,46 млн. леев после того, как суд признал его виновным в соучастии в отмывании денег. Решение вынес Суд Кишинева сектор Буюкань, сообщает IPN.
Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре 2011 года. Администратор совместно с другими лицами обманным путем получил кредит в размере 4,4 млн. леев в Banca de Economii. Чтобы скрыть происхождение денег, более 1,2 млн. леев были переведены по фиктивному договору другой компании, которая, в свою очередь, перенаправила 1,14 млн. леев компании ответчика. За этот же период на счет компании поступило еще 323 000 леев, и в тот же день была снята общая сумма в размере 1,46 млн. леев.
Судебный процесс длился один год и три месяца. Подсудимый признал свою вину. Помимо тюремного заключения, суд арестовал его имущество для обеспечения возмещения ущерба.
Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева в течение 15 дней.
