Persoanele care au calitatea de bănuit sau inculpat în cadrul unei urmăriri penale privind infracțiunile de spălare de bani și finanțare a terorismului nu vor putea face investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului. De asemenea, nu vor putea face investiții persoanele care se regăsesc ori s-au regăsit în ultimii cinci ani pe listele sancțiunilor internaționale. Prevederile în acest sens se regăsesc într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală, transmite IPN.
Potrivit proiectului, nu vor putea realiza investiții persoanele care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.
La fel, a fost revizuită lista documentelor și informațiilor prezentate de investitor privind mărimea preconizată a investiției. Totodată, persoanele fizice care vor intenționa să investească în sectoare de importanță pentru securitatea statului vor fi obligate să prezinte declarațiile pe venit pentru ultimii trei ani din țara în care își au reședința fiscală.
Pentru lectura a doua, documentul a fost completat cu prevederi care se referă la obligativitatea investitorilor de a prezenta Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională informații despre experiența pe piață și reputația profesională.
Printre rezultatele scontate ale proiectului se numără reducerea numărului de tranzacții care necesită aprobare prealabilă, precum și reducerea numărului de tranzacții care ar putea afecta negativ securitatea statului.
