Инвестигационный анализ деструктивных политических сил Республики Молдова

Борис Асаров, председатель Ассоциации Pro Europa

Среди политических партий Республики Молдова выделяется одна, которая не представляет интересы никакой части народа, а, эксплуатируя популистские и демагогические лозунги, выражает интересы ряда олигархических групп с криминальным оттенком. Такой структурой является Демократическая партия, которая в народе известна как «партия предателей».

После прихода Мариана Лупу в ДПМ летом 2009-го года эта партия окончательно превратилась в инструмент по продвижению интересов двух финансово-олигархических групп. Одной из этих групп является «группа Плахотнюка», а другой –  финансово-олигархическая группа Гриншпун-Букс-Лейбович и другие. Члены этой группы в 90-ые годы состояли  в группировке т.н.  «еврейской мафии», сейчас же они стали «порядочными бизнесменами».  Следует отметить, что в 90-ые годы криминальные группировки существовали по этническому признаку, – была «болгарская» во главе с Карамалаком, «молдавская»  во главе с Мику, «цыганская» во главе с Джамбатом и «еврейская» во главе с Китайцем (Михаил Айзин).

В конце 90-ых годов против некоторых из представителей «еврейской мафии»  были открыты уголовные дела по статьям за убийства, торговлю детьми, расхищение бюджетных средств, отмывание денег и др., в результате чего они убежали за границу. В 2001-2002 гг., с приходом к власти ПКРМ, они вернулись, имея поддержку Марка Ткачука и Олега Рейдмана. Уголовные дела были закрыты, а эти люди стали финансировать Партию коммунистов. Используя покровительство Ткачука и Рейдмана. Эти «порядочные бизнесмены» стали заниматься рейдерскими захватами, отнимая недвижимость и предприятия у бизнесменов.

Примером является захват мебельного завода АО «Mobila-Nord», держателем контрольного пакета акций которого был Сергея Еду. Владелец мебельного завода был незаконно арестован, подвергся террору, был вынужден расстаться с принадлежащими ему акциями, после чего скончался при странных обстоятельствах. (Moldova Suverana, 29 апреля 2009-го года).

Гостиница Chişinău была захвачена в результате совместной атаки этой группы с «группой Плахотнюка». Государство рассчитывало получить от приватизации гостиницы в бюджет 320 миллионов леев (20 миллионов евро), а, в результате криминальной схемы получило только 7 миллионов леев.

Другим примером попытки захвата крупного предприятия является случай с АО Carmez. Три месяца держали под арестом директора и акционера АО Carmez Кышлару, подвергая его физическому и психическому террору, заставляя его отдать принадлежавшие ему акции. Только с приходом новой власти он был выпущен из-под ареста и был восстановлен в правах директора.

Следует отметить, что Эммануил Гриншпун является двоюродным братом М. Лупу по материнской линии (Moldova Suverana, 4 мая 2010-го года). Гриншпун является представителем в Республике Молдова главаря транснациональной криминальной группы Михаила Черного, которого в настоящее время разыскивает Интерпол. Э. Гриншпун познакомился с М. Черным в Израиле, где жил до того, как в 1996-ом году вернулся в Республику Молдова. После приезда в Кишинёв, Гриншпун стал представителем в РМ двух компаний разыскиваемого Интерполом Черного  – Trans Commodities Inc и Trans World Group.

Лейбович в конце 90-ых годов привлекался к уголовной ответственности за продажу 25 детей на органы, а также подозревался в заказных убийствах, и, после того, как были открыты уголовные дела, то покинул Республику Молдову и скрылся в ЮАР. 

Выбор «еврейской группы» пал на М. Лупу не только потому, что Лупу является одной с ними национальности и родственником Гриншпуна, но и потому, что Лупу является управляемым и зависимым человеком в силу его биографии и особенностей характера. Эти же особенности характера Лупу стали причиной того, что на него сделала ставку «группа Плахотнюка».

Биография М. Лупу является сфальсифицированной, – в ней отсутствует информация о том, что он поступал в Московский университет имени М. Ломоносова и был оттуда исключён по причине неадекватного поведения.

Будучи студентом МГУ, Лупу принёс в общежитие боевую гранату и спал с ней под подушкой несколько суток. Затем он был вызван в КГБ и после допроса, на котором не мог дать внятных объяснений своему поведению, помещён в психиатрическую клинику им. Ганнушкина на экспертизу, где были констатированы девиации его психики. Илья Лупу, отец М. Лупу, занимавший в то время должность декана факультета иностранных студентов Кишинёвского госуниверситета и по должности сотрудничавший, с КГБ МССР с помощью руководства этого ведомства, вытащил сына из психиатрической клиники в Москве и договорился о том, чтобы ректор КГУ Борис Мельник принял его на факультет торговли и экономики.

Следует отметить, что М. Лупу состоит на учёте в психиатрической клинике в Костюжень и у него периодически случаются серьёзные припадки. Так, 4 декабря 2009-го года, за три дня голосования по кандидатуре на пост президента РМ у него была встреча с В. Ворониным, на которой обсуждались условия коалиции между ПКРМ и ДПМ. На встрече также присутствовали М. Ткачук и медиатор из администрации президента РФ Медведева. В ходе обсуждения была достигнута договоренность о выходе ДПМ из АЕИ и о создании коалиции ПКРМ-ДПМ с последующим избранием Лупу президентом, а Воронина спикером.  В ходе дискуссии у Лупу произошёл неконтролируемый припадок, он упал и стал биться в конвульсиях. После этого припадка Воронин отказал россиянам в их настойчивой рекомендации голосовать за Лупу. 7 декабря фракция ПКРМ в парламенте потребовала, чтобы Лупу предоставил справку о состоянии своего психического здоровья и, после того, как Лупу продемонстрировал какой-то документ, в кулуарах парламента Воронин шумно выражал свой недовольство, как такое было возможно. 

Как экономист, Лупу отметился тем, что, в 1992 году, будучи сотрудником департамента внешних экономических связей министерства экономики, разработал "революционный" план, по которому Республика Молдова должна бросить почти все имевшиеся тогда в бюджете деньги на освоение рудников в Бурунди. Лупу со всей серьезностью продвигал этот план, настаивая на том, что "будущее Молдовы – это Бурунди", а после публикации критического комментария в информационно-аналитическом агентстве Инфотаг, Лупу пришел в агентство и устроил скандал директору агентства А. Танас.

Работая в министерстве экономики, Лупу хорошо разбирался в конъюнктуре незаконных заработков, – в 2001 году, будучи заместителем министра экономики, именно Лупу визировал ложные документы о том, что Рыбницкий металлургический комбинат является плательщиком налогов в бюджет РМ. В результате металл попадал на рынок в США по демпинговым ценам. После обращения правительства США к правительству Республики Молдова генеральная прокуратура возбудила уголовные дела за коррупцию и фальсификацию служебных документов. Нарушения закона были подтверждены материалами Счетной палаты. Сумма "откатов" в этом деле составила 10 миллионов долларов, которые получили бывший посол РМ в США Ч. Чобану, бывший министр экономики Ш. Куку и сам Лупу. Первые двое лишились своих постов, а Лупу был оставлен на своем месте по протекции Марка Ткачука. 

В 2003-ем году Лупу был назначен на пост министра экономики, а уже в марте 2004-го года Управлением специальных операций МВД было открыто уголовное дело №2004030390 согласно ст. 361, п. 1 УК РМ по факту фальсификации служебных документов.  Обвиняемыми были сам Лупу и Октавиан Калмык, близкий друг и доверенное лицо М. Лупу.

На протяжении 2003-2004 гг. О. Калмык, занимавший пост начальника департамента министерства экономики, фальсифицировал служебные документы и незаконно отправлял людей за границу. В министерство экономики поступали приглашения из разных стран ЕС из зоны Шенген на разные семинары, симпозиумы, форумы, конференции. О. Калмык занимался подбором состава делегаций и оформлял соответствующие документы о том, что члены делегаций якобы  являются сотрудниками министерства экономики. Письма для посольств с просьбой об открытии виз для членов этих делегаций подписывал М. Лупу, занимавший тогда пост министра экономики. В действительности это были люди, которые заплатили по 4000 евро для того, чтобы выехать на работу в страны ЕС и каждая делегация включала в себя 10-15 человек.

В ходе проведенного расследования у Октавиана Калмык был проведен обыск, и были найдены номера счетов в швейцарских банках, а также документы, доказывающие его виновность. В результате этого на Октавиана Калмык и Мариана Лупу было открыто другое уголовное дело №2004990109 согласно ст. 243 УК РМ за отмывание грязных денег. Оба уголовных дел вёл следователь следственного управления МВД Виорел Влас. Он создал комиссию, которая побывала в Португалии и других странах и взяла свидетельские показания у людей, плативших Калмыку за отправку за границу. Другая комиссия поехала в Швейцарию и получила информацию о счетах Калмыка-Лупу. На этих счетах находились миллионы евро. После этого оба уголовных дела были затребованы Генеральной прокуратурой, в результате чего исчезли навсегда.

 В настоящее время Октавиан Калмык, является вице-министром экономики, кандидатура его была выдвинута Лупу.  

Миллионные суммы, которые "заработал" Лупу в министерстве экономики, с 2006-го года стали основой для его совместного бизнеса с миллиардером из Румынии Сорин Овидиу Вынту.

В Румынии Сорин Овидиу Вынту известен тем, что создал в 1996-ом году Национальный инвестиционный фонд. Через 4 года фонд обанкротился,  и 200 000 человек, которые вложили в этот фонд,  потеряли эти деньги. Судили несколько подставных лиц, а сам Вынту стал миллиардером. В настоящее время в отношении Вынту открыто несколько уголовных дел, которые находятся в стадии расследования. 

Российское Агентство национальных новостей, а также  издание из Румынии "Curentul" опубликовали документы, свидетельствующие о том, что Лупу и Вынту совместно владеют и управляют оффшорной компанией Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2006 году и управляет корпоративными правами компаний в сфере недвижимости и торговли. В частности, Alianta moldo-romana Solidaritatea контролирует несколько компаний, специализирующихся на поставках винно-водочной продукции из Молдовы, а также ряд других компании в странах Центральной и Восточной Европы. В 2009 году оборот Alianta moldo-romana Solidaritatea превысил 300 миллионов долларов.

На доход от этого бизнеса Лупу скупает землю и недвижимость в Болгарии. Так он приобрёл  12 гектаров земли в курортной зоне Сандански через фирму Mirella Ltd. Это приобретение в одном из лучших курортов Европы обошлось Лупу в 6 миллионов долларов. (новостная лента сайта Национального банка РМ, 16.09.2010)

Следует отметить, что М. Лупу скрывает, что он, как и его мать, имеет гражданство Израиля, а также получил гражданство Болгарии. Мотивы, по которым Лупу скрывает, что является гражданином Израиля, не вполне ясны, так как у нас по законодательству разрешается баллотироваться с двойным гражданством в президенты республики. Единственным серьёзным мотивом того, что Лупу скрывает наличие у себя гражданства Израиля, может быть его недоверие к народу Республики Молдова, считая, что, если люди узнают о его национальной принадлежности, то не будут за него голосовать. Тем самым Лупу фактически унижает всех избирателей, считая, что они голосуют, руководствуясь национальной принадлежностью, в то время как народ склонен учитывать личные и профессиональные качества человека.

Нет ничего удивительного в том, что Лупу оказался именно в партии Дьякова, хотя имел и другие предложения. Дьяков представляет собой эталон аморальности, беспринципности и коррумпированности в молдавской политике, постоянно обманывая и предавая всех, кто ему помогал. Сангели, Моцпан, Лучинский, Урекяну, – все эти, а также и другие политики были обмануты Дьяковым, который никогда не сдерживал своих обещаний. Лживый с ног до головы, Дьяков вызвал симпатию у Лупу, который нашёл в нём такого же беспринципного человека, как и он сам.

Путь Дьякова – это классический путь коррупционера, который использовал нахождение во власти для своего обогащения, не стесняясь нарушать закон. Придя в политику без копейки в кармане, в старом обшарпанном костюме, имея старую красную автомашину ВАЗ-2105 семилетней давности, в 1998-ом году, когда он стал председателем парламента, то в течении полугода Дьяков приобрёл два Мерседес-600 и БМВ-7, а также  особняк в районе Валя Морилор стоимостью за 330 тысяч долларов, а обеим дочерям по автомашине джип. Контрабанда сигарет стала семейным бизнесом Дьякова, его дочери неоднократно задерживались полицией и Департаментом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Одним из первых решений Дьякова на посту председателя парламента стало лишение воинов-«афганцев» и участников приднестровского конфликта положенных им льгот. Льготы являлись большой статьёй расходов в Социальном фонде, и Дьяков отменил эту статью расходов для того, чтобы использовать и присваивать эти бюджетные средства через криминальные схемы.

Будучи председателем парламента, Дьяков, по совету друзей, стал заниматься зачётами на рынке поставок и реализации электроэнергии, и поставок и реализации газа. Для расчёты по поставкам из Украины электроэнергии и газа Дьяков использовал деньги из бюджетных фондов заработной платы, а также Пенсионного фонда, из-за чего как бюджетники, так и пенсионеры больше года не получали зарплаты и пенсии. При покупке и реализации электроэнергии с Молдавской ГРЭС (Приднестровье) Дьяков сотрудничал с лидером «болгарской» криминальной группировки Г. Карамалаком, который был близким другом генерального директора МГРЭС Г. Желяповым.

После создания партии, Думитру Дьяков получил от примарии бесплатно помещения для нужды партии, – для центрального офиса,  по адресу Тигина, 32, для муниципального отделения, – по адресу Когылничану, 11, и для партийной газеты «новое время», – по адресу Кожокарилор, 14 «а». Все дома находятся в центральной части города. В конце 2000-го года Дьяков с помощью криминальной схемы перевёл все партийные офисы на своё имя и в настоящее время сдаёт офисы в аренду своей партии.

Прокурор Ион Дьяков, родной брат Думитру Дьякова, в настоящее время начальник отдела генеральной прокуратуры, бывший прокурор муниципия Кишинэу и бывший сотрудник СИБ, в 2001-ом году отпустил из-под ареста за 300 тысяч долларов группу киллеров из «южной группировки» убийц, – Синегур, Гугля, Киоссе, на счету которых было несколько десятков убийств на территории Республики Молдова и Украины. После того, как прокурор И. Дьяков отпустил этих киллеров, они совершили еще несколько десятков убийств, включая убийство Петра Димитрова,  Петра Сары и многих других, как на территории Республики Молдова, так и в Украине.

Занимая пост прокурора муниципия Chişinau, в 1998-2001 гг. Ион Дьяков занимался шантажом и вымогательством у экономических агентов из числа самых высокодоходных предприятий города, заставляя их перечислять крупные сумм денег на счета демократической партии, председателем которой был его брат.

Кроме того, И. Дьяков был связан с действовавшими тогда в городе криминальными группировками, и получал деньги за закрытие уголовных дел по убийствам, контрабанде и иным криминальным схемам. За эти деньги он приобрёл две трёхкомнатные квартиры площадью по 120 кв.м. с гаражами в элитном пятиэтажном доме, находящемся на пересечении ул. 31 Августа и ул. Армянской, построил в районе «Птичьего рынка» особняк площадью 650 кв. м. для себя и рядом  особняк для старшей дочери площадью в 200 кв.м. Также приобрёл дорогие автомобили для каждого из членов семьи. 

В 2008-ом году, один из киллеров Синегур был задержан в Москве и передан в Кишинев, На допросе он рассказал заместителю министра внутренних дел Геннадию Косован, как прокурор Ион Дьяков освободил его, через кого и за какую сумму. Вся информация о связях И. Дьякова с криминальными группировками, включая «южную группировку» есть и в Генеральной прокуратуре, которая проводила внутреннее расследование, есть также в МВД и в СИС. Вместо того, чтобы в отношении Дьякова открыть уголовные дела и передать их в суд, его допустили к конкурсу на должность прокурора муниципия Chişinau. Дьякову эта должность нужна не для того, чтобы блюсти закон, а для того, чтобы он смог заработать много денег и приобрести несколько ресторанов и магазинов для своих дочерей и зятей.

Беспринципные братья Дьяковы во всём окружающем их видят лишь свою личную выгоду. Даже собственных дочерей они выдали замуж по соображениям материальной выгоды. Дьяковы фактически продали за деньги своих дочерей двум арабам. Став в 1998-ом году председателем парламента, Д. Дьяков выдал младшую дочь 23-летнюю Олесю за гражданина Ливана 47-летнего Махмуда Хамуда, экс-резидента шиитской террористической организации "Хезболла" в Румынии. Власти Румынии выгнали из страны за связи с террористами, торговлю наркотиками и "живым товаром". Перебравшись в Республику Молдова, Махмуд Хамуд нашел покровительство для себя и своей организации и нашел его в лице Дьякова, женившись на его дочери. Дьяков сделал эмиссару «Хезболлы» гражданство РМ, и тот стал "почетным консулом Ливана в РМ". Этот представитель террористической организации стал и в Кишиневе заниматься торговлей наркотиками и "курировать" проституцию, о чем было сделано заявление Службы информации и безопасности РМ. Было установлено, что Махмуд Хаммуд получил от террористической организации "Хезболла" 400 тысяч долларов на "ведение дел". Впоследствии, по представлению директора СИБ В. Пассат он был лишен гражданства и выдворен за пределы республики. Махмуд Хамуд, резидент "Хезболла" имел большие планы развернуть в республике свою сеть. Д. Дьяков вместе с зятем Махмудом Хамудом собирался приватизировать ТЭЦ-2 и только заявление СИБ РМ, разоблачившего зятя Дьякова и то, что к приватизации  должны были быть привлечены деньги террористической организации «Хезболла», сорвало эту сделку по захвату прибыльного объекта.  В 2000-ом году председатель парламента Д. Дьяков незаконным путем, с использованием криминальных схем, приватизировал за бесценок Яловенский винзавод и винзавод Кожушна. В 2001-ом году эти сделки были аннулированы ввиду их незаконности.

После того, как Д. Дьяков стал председателем парламента, контрабанда сигарет стала семейным бизнесом Дьяковых, в которую были вовлечены даже дочери Д.Дьякова. В свое время Республика Молдова опозорилась на весь мир, когда на российском канале НТВ вышел фильм «Букет Молдавии», снятом компанией «Совершенно секретно», в котором были показаны кадры, как дочь Дмитрия Дьякова сопровождала через границу грузы с контрабандными сигаретами, прикрываясь документом, незаконно выданным ей министром внутренних дел под давлением отца.

Оперативными сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью была задержана фура с контрабандным грузом сигарет и вместе с ней одна из дочерей Дьякова. После этого произошло столкновение между оперативниками и прибывшими на место задержания офицерами из службы охраны Дьякова, которые попытались отбить задержанную контрабанду и дочь Дьякова. Шеф департамента по борьбе с организованной преступностью генерал Николае Алексей сообщил об этом факте президенту Петру Лучински и получил согласие на доведение оперативного мероприятия  до конца. На место конфликта прибыла ещё одна группа оперативников, дело чуть не дошло до перестрелки,  и в результате фура с контрабандой осталась конфискованной, а дочь Дьякова уехала с сотрудниками охраны отца. Был конфискован и джип Дьяковой, который, как оказалось, находился в розыске за угон и был ей подарен со стороны криминалов за содействие в организации контрабанды. Уголовное дело, открытое по этому факту было незаконно закрыто после обращения Д. Дьякова к генеральному прокуратуру Катанэ, которого он сам и назначил.

Конфискованную контрабанду генерал Алексей был вынужден официально реализовать и полученные средства использовать для погашения задолженности по зарплате своим сотрудникам, которые, как и другие бюджетники, на тот момент уже более полугода не получали зарплату. Часть средств, полученных за реализацию, была направлена на погашение задолженности по зарплате сотрудникам полиции комиссариата Яловень, где находилась конфискованная фура.  

Следует отметить, что тяжёлый негативный имидж Дьякова снижает шансы ДПМ на прохождение в парламент. В связи с этим Лупу неуклюже старается скрывать тот факт, что он находится с Дьяковым в одной партии.

Другой кандидат по спискам ДПМ, Алексей Тулбуре, состоящий в партии Дьякова с момента её основания, после прихода к власти ПКРМ, был назначен по протекции своего друга Марка Ткачука представителем РМ в Совете Европы, а затем представителем РМ в ООН. Занимая эти посты, он стал известен тем, что разворовывал подконтрольный ему бюджет, за что был впоследствии с позором изгнан из штата Министерства иностранных дел указом А. Стратана.

В настоящее время Тулбуре является одним из руководителей предвыборного штаба ДПМ, также являясь связующим звеном между Лупу и Ткачуком, координируя проведение политики, направленной на создание коалиции ПКРМ-ДПМ с последующим избранием Лупу президентом. Этот план также поддерживают спонсоры ДПМ – Плахотнюк, Гриншпун, Букс, Лейбович, Клейнерман и другие.

Третий в списке Демократической партии на выборах в парламент числится некто Павел Филип, занимающий должность директора кишиневского табачного комбината Tutun-CTC. Филипп несколько лет занимал должность директора фабрики Bucuria, где стал известен тем, что в результате его деятельности резко выросла себестоимость продукции и, как следствие, рынок конфет в республике был наводнён качественной, но более дешевой украинской продукцией.

С каждым годом пребывания Филипа директором Bucuria предприятие всё больше теряло позиции на рынке республики. Филип создал систему, когда Bucuria закупала какао-порошок не у производителя, а через фирмы-посредники S.R.L „W.G.O. & Co” и  G.Ţ. „Agroprod Rusanovschi M.V.”, которыми владел его бизнес-партнёр Олег Казак. В результате мошеннической схемы цена какао-порошка для фабрики вырастала с 1300 долларов за тонну до 2700 долларов.  В 2003-ем году через эти же фирмы Филип купил большую партию какао-порошка. Следует отметить, что эта пария какао-порошка к тому времени была признана непригодной к использованию согласно проверке Центра превентивной медицины муниципия Chişinău, заключение №669 от 27 декабря. В заключении было указано, что из-за большого содержания плесени бактерий какао-порошок запрещается использовать в технологических процессах. Филип проигнорировал заключение Центра превентивной медицины и приобрёл партию, пустив непригодный какао-порошок в технологический процесс. 

«Талант менеджера» Павла Филип не остался незамеченным. В 2008-ом году, В. Воронин утвердил Филипа на посту нового генерального директора  Tutun-CTC,  по предложению Плахотнюка, а также «еврейской» мафии. Перед Филипом открылось гораздо большие возможности для проявления своих «талантов».  Под прикрытием высокопоставленных офицеров из руководства Службы информации и безопасности РМ, Плахотнюк, «еврейская» мафия и «менеджер» Филип объёмы контрабанды сигарет с Tutun-CTC беспрецедентно возросли.  Несмотря на смену власти в 2009-ом году, околоворонинские криминальные олигархи перешли под крышу Демократической партии во главе с Лупу и Дьяковым. Под крышей этих двух «политиков» они продолжают заниматься контрабандой в крупных масштабах, и часть вырученных за контрабанду денег отдают Демократической партии.

Абсолютная беспринципность, готовность работать с любыми криминальными группировками, включая международные, – это является "фирменным стилем" Демократической партии Лупу-Дьякова, партии, которая своими действиями несёт угрозу национальной безопасности Республики Молдова.