Fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrațiune și fostul șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională din cadrul MAI, puși sub învinuire finală în cadrul dosarului ,,INTERPOL”. Despre aceasta a informat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Ordonanțele de învinuire urmează să fie aduse la cunoștința învinuiților în următoarele 48 de ore, transmite IPN.
Probele acumulate în ultimele 11 luni au stabilit că mai multe persoane, acționând ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze Notificările Roșii ale Interpol în privința fugarilor străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia. Cel puțin 28 de fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022-iunie 2024.
În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat, susține Dragalin. Este vorba de Direcția Cooperare Polițienească Internațional și Inspectoratul General pentru Migrațiune, ambele din cadrul MAI.
„Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari”, a menționat Veronica Dragalin.
După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc.
Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane de euro în total în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, rulaje bancare din bănci din România arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024 obiectul mitei a inclus și două mașini de lux, transmise prin terțe persoane și membri de familie.
La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru au statut de bănuit, a mai spus Veronica Dragalin.
Dosarul denumit generic ,,INTERPOL” a fost pornit în aprilie 2024. Procuratura Anticorupție a colaborat cu procurori și ofițeri din Franța, Statele Unite și Marea Britanie.
Astăzi ar putea fi ultima zi a Veronicăi Dragalin în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție. Aceasta a depus cererea de demisie pe 19 februarie și urma să-și exercite atribuțiile până pe 21 martie. Consiliul Superior al Procurorilor ar putea însă desemna, mâine, 4 martie, un șef interimar la Procuratura Anticorupție. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței.
