Banca Naţională a Moldovei anunţă că investigaţiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost finalizate. Investigaţiile au fost desfăşurate de către compania Kroll Associates UK Limited, înregistrată în Marea Britanie, şi care a fost selectată în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, transmite IPN.
BNM precizează că pe parcursul investigaţiilor desfăşurate, experţii companiei Kroll au utilizat informaţia şi analizele furnizate de instituţie şi administratorii speciali ai celor trei bănci. Kroll a evaluat concluziile BNM şi iregularităţile identificate. De asemenea, Kroll a analizat sursele de date furnizate de BNM pentru a testa probele în baza cărora au fost făcute anumite constatări şi a stabili natura investigaţiilor suplimentare necesare.
Rezultatele investigaţiilor preliminare ale companiei Kroll indică faptul că în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat şi ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, iar ulterior, pentru a masca natura adevărată a tranzacţiilor, a fost maximizat volumul de credite acordate. În consecinţă, a avut loc deteriorarea bruscă a situaţiei financiare a acestor trei bănci, înregistrându-se creanţe şi credite dubioase în sumă de 13,3 miliarde de lei.
Banca Naţională a Moldovei va remite raportul întocmit de Kroll organelor de anchetă şi altor instituţii relevante din Republica Moldova, pentru a facilita anchetele în derulare. În continuarea acestei investigaţii, conform recomandărilor Kroll, BNM va organiza un nou concurs de selecţie a unei companii internaţionale cu renume, asigurând astfel efectuarea celei de-a doua faze a anchetei.
Potrivit BNM, principalul scop al acestor demersuri va fi colectarea probelor necesare pentru a începe recuperarea activelor. Potrivit informaţiilor vehiculate în presă, este vorba de circa 1 miliard de dolari.
