Doi bărbați sunt cercetați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi implicați într-o schemă prin care bancnote euro provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene erau introduse în circuitul financiar din Republica Moldova pentru a le ascunde proveniența, transmite IPN.

Inspectoratul General al Poliției menționează că în perioada 7 aprilie-24 mai 2025, mai multe bancnote euro cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt IBNS au fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din municipiul Chișinău și localitățile din apropiere. În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare, au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, în valoare de peste 6 mii de euro.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor și alte înregistrări video ridicate din apropierea acestora au permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. Potrivit IGP, în unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite.

În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții la domiciliile celor doi bărbați. Unul dintre ei este din municipiul Chișinău, iar celălalt din orașul Vulcănești, Găgăuzia. Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte care urmează să fie verificate și expertizate.

Cei doi bărbați au fost audiați ca bănuiți și sunt cercetați în stare de libertate. Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăreia.