Procuratura Anticorupție precizează că, la acea vreme, Ilan Șor era președinte al Consiliului de administrație al BEM. Potrivit acuzării, acesta ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al schemei, acționând împreună cu alte persoane implicate.

Potrivit acuzării, Ilan Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru realizarea schemei. Banii BEM ar fi fost transferați și utilizați în interesul grupului criminal, inclusiv prin folosirea unor acte false.

Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Ilan Șor. Decizia a fost luată în lipsa acestuia. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare.

The post Ilan Șor, trimis în judecată pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM appeared first on ipn.md.

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, Constantin Șalari a precizat că executorul judecătoresc Roman Talmaci ar fi acționat, împreună cu o companie de evaluare, într-un mod coordonat pentru a favoriza anumite persoane în cadrul licitațiilor.

„Roman Talmaci și compania Vibimobil, care acționează concentrat în cârdășie în vedere delapidării proprietăților ce aparțin cu drept de proprietate lui Andrei Șalari și Mihail Borș, care ulterior au fost procurate de către Nadejda Castraveț sub controlul executorul judecătoresc Roman Talmaci, însă prin abuz și licitații trucate în mod ilegal sunt săvârșite acțiunile ilegale de delapidare a averii imobiliare respective”, a menționat Constantin Șalari.

Acuzațiile vizează evaluarea necorespunzătoare a bunurilor, precum și refuzul de a finaliza o tranzacție, deși suma ar fi fost achitată integral. Reprezentanții susțin că un imobil ar fi fost inițial evaluat la circa 254 de mii de lei, apoi reevaluat de câteva ori mai mult, fără justificare

Aceștia mai afirmă că, în cadrul unei licitații, ar fi fost modificate datele din documente, pentru a exclude un cumpărător care deja achitase banii. Totodată, susțin că le-ar fi fost îngrădit accesul la dosarul de executare, iar banii achitați nu ar fi fost restituiți.

Petiționarii spun că au depus plângeri la Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției și Procuratura Generală, solicitând investigarea cazului și tragerea la răspundere a celor implicați.

Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.

The post Acuzații de licitații trucate: un grup de cetățeni denunță abuzuri în executări silite appeared first on ipn.md.

„Eu n-am știut despre acest caz, pentru că CNA nu raportează ministerelor. Salut o astfel de abordare din partea procuraturii, CNA și a altor instituții care luptă cu corupția, pentru că aceste persoane fură banii noștri, reduc din siguranța drumurilor și din calitatea construcțiilor. Angajații ministerului nu sunt implicați în dosarele CNA”, a spus vicepremierul Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Ministrul a explicat că proiectele din cadrul programului sunt implementate prin licitații organizate de autoritățile publice locale, iar în anchetă este vizat, inclusiv, un agent economic care a câștigat mai multe contracte cu statul.

„Sunt licitații organizate de primării și agenții economici care participă la aceste licitații. Ni s-a spus că descinderile nu vizau construcția drumurilor, ci sistemele de apeduct. Dacă va exista o decizie de judecată și se va demonstra că agentul economic este vinovat, că a avut loc procesul de delapidare, atunci contractele vor fi reziliate în baza hotărârii de judecată”, a mai spus ministrul.

Patru persoane au fost reținute de CNA în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură.

The post Vladimir Bolea: Angajații ministerului nu sunt vizați în dosarele CNA appeared first on ipn.md.

Potrivit CNA în acest dosar au statut de bănuit și doi primari. Cinci persoane, administratorul și angajații unui operator economic au statut de învinuit. Trei persoane, un angajat al Inspectoratului Muncii și doi primari, au statut de bănuit. Procurorii au cerut arest preventiv pentru administratorul companiei și trei angajați.

CNA și procurorii au efectuat percheziții și au ridicat acte în mai multe primării din țară, precum și la sediul unui operator economic. Cauza vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură, finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024-2028.

The post Angajat al Inspectoratului Muncii, reținut pentru mită appeared first on ipn.md.

Perchezițiile se desfășoară la sediile instituției, la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate. Acțiunile de urmărire penală vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor destinate implementării programului național.

Potrivit CNA, din noiembrie 2024 și până în prezent, cei doi ar fi organizat angajări fictive pentru lucrări de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în programul finanțat de Ministerul Mediului. Deși sumele erau plătite din buget, lucrările nu au fost efectuate în realitate.

Verificările efectuate în teren au scos la iveală că lucrările de împădurire nu fuseseră realizate pe aproximativ 60 de hectare. De asemenea, anchetatorii au constatat că bunurile întreprinderii au fost folosite în scopuri personale, iar cheltuielile de întreținere și reparație au fost suportate din fondurile instituției.

The post Percheziții într-un dosar de delapidare a 4 milioane de lei la Întreprinderea silvică Iargara appeared first on ipn.md.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, dosarul vizează administratorul și câțiva ingineri ai unui operator economic, ale cărui oferte au câștigat licitațiile organizate de mai multe primării, pentru construirea rețelelor de apă și canalizare. Lucrările au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European” pentru anii 2024–2028.

Potrivit materialelor acumulate, compania a efectuat lucrări în localități din raioanele Soroca, Edineț, Glodeni, Sângerei, Strășeni, Șoldănești, Căușeni și Taraclia.

Ancheta arată că, la recepția finală a lucrărilor, administratorul și inginerii ar fi promis și oferit mită membrilor comisiilor de recepție. Printre aceștia s-ar fi numărat angajați ai Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, diriginți de șantier, proiectanți și primari. Scopul ar fi fost omiterea neconformităților și semnarea actelor de recepție. Procurorii susțin că au fost incluse în documente și lucrări care nu au fost executate.

Într-un alt caz, la reabilitarea unui drum afectat de lucrările la apeduct, ar fi fost utilizate 84 de tone de asfalt din 170 prevăzute în proiect, iar stratul aplicat ar fi avut grosimea sub cea stabilită de normele tehnice.

Totodată, ancheta a documentat transmiterea sumei de 3 500 de euro de către administrator către un subaltern, care ar fi pretins că poate influența angajați ai Inspecției teritoriale de muncă, ai Inspectoratului de Poliție teritorial și procuraturii teritorial. Banii ar fi fost dați pentru a evita pornirea unei anchete, după ce un muncitor a suferit o leziune la ochi în urma încălcării normelor de protecție a muncii.

The post Cinci persoane reținute în dosarul de corupție și delapidare a fondurilor pentru infrastructură appeared first on ipn.md.

Ancheta vizează presupuse acte de corupție comise de funcționari publici și agenți economici în procesul de achiziții publice, care ar fi dus la delapidarea fondurilor naționale și externe, inclusiv europene, în proporții considerabile. Fondurile ar fi fost destinate proiectelor din domeniul infrastructurii drumurilor, precum și construcției rețelelor de apeduct și canalizare.

Potrivit informațiilor preliminare, sunt efectuate percheziții și ridicări de acte la primării din Căușeni, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni. Descinderi sunt efectuate și la sediul unui agent economic din Chișinău, precum și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.

The post Percheziții la zeci de primării într-un dosar privind delapidarea fondurilor de infrastructură appeared first on ipn.md.

Sentința a fost pronunțată, în lipsa acestuia, de Judecătoria Comrat. Surse din instituții de securitate si ordine publică au declarat pentru IPN că Dmitri Constantinov “posibil să nu mai fie în țară” și că deocamdată nu este clar cu exactitate unde s-ar putea afla.

Potrivit anchetei, în perioada 2017–2020, Dmitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, împreună cu alte persoane, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui, încheind contracte fictive. Aceasta a adus compania în stare de insolvență și a cauzat prejudicii fondatorilor de peste 46 de milioane de lei. Dmitri Constantinov mai este acuzat de delapidarea averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 000 de lei.

În cadrul anchetei, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor, au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, ale căror beneficiar efectiv este Dmitri Constantinov.

În aprilie 2024, fostul șef al Adunării Populare de la Comrat a rămas fără pașaport diplomatic, după ce s-a întors de la Moscova, unde s-a întâlnit cu oligarhul fugar Ilan Șor.

Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei pe 14 noiembrie, demisia fiind confirmată pe 27 noiembrie prin votul deputaților de la Comrat.

The post Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare appeared first on ipn.md.

Oamenii legii au stabilit că, în perioada 2012-2015, inculpata a prezentat clienților extrase de cont și ordine de plată cu date modificate, astfel încât operațiunile frauduloase să nu fie depistate. Ea ar fi folosit și delegații semnate anterior pentru a retrage numerar fără acordul titularilor, inclusiv al unor agenți economici.

Un audit intern al băncii a confirmat un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Procurorii au încadrat faptele drept delapidare în proporții deosebit de mari și falsificare de documente oficiale, infracțiuni pedepsite cu până la 15 ani de închisoare în primul caz și până la 3 ani în al doilea.

Femeia și-a recunoscut parțial vina. Procuratura mai menționează că aceasta a fost condamnată în 2019 pentru fapte similare, primind atunci un an de închisoare cu suspendare și interdicția temporară de a ocupa funcții ce implică gestionarea banilor.

The post Contabila unei bănci din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de 1,5 milioane de lei appeared first on ipn.md.

Investigațiile au arătat că, în perioada decembrie 2018 și aprilie 2019, administratorul și contabilul-șef au ridicat din nou suma respectivă, cauzând întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare. De asemenea, pe 1 martie 2017, administratorul a întocmit un proces-verbal fals al adunării generale a asociaților, contrafăcând semnătura coasociatului, document prezentat apoi la notar pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil.

Totodată, între aprilie și decembrie 2018, administratorul, cu sprijinul contabilului-șef, a confecționat contracte de împrumut false, atribuindu-și calitatea de creditor al întreprinderii pentru o sumă de peste un milion de lei, deși împrumuturile fuseseră oferite de celălalt coasociat.

Prin falsificarea documentelor contabile și substituirea drepturilor de creanță, inculpații au deturnat fonduri și au prejudiciat semnificativ întreprinderea. Pe lângă pedepsele cu închisoarea, ambii au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții timp de cinci ani.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

The post Delapidări de peste un milion de lei: administratorul și contabilul firmei, condamnați appeared first on ipn.md.