Первоначальная новость: Директор тюрьмы №9 «Прункул» Эдуард Тимофей арестован на 30 суток. Суд Кишинева (сектор Чокана) удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде предварительного ареста по делу о коррупции, сообщает IPN.

Согласно решению суда, Эдуард Тимофей будет содержаться в следственном изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате «Центр» в течение трех дней.

В Антикоррупционной прокуратуре, отвечая на запрос IPN, пока не предоставили дополнительных подробностей уголовного дела.

О задержании директора пенитенциарного учреждения ранее сообщила Национальная администрация пенитенциарных учреждений (ANP). Тогда ведомство не раскрыло информацию о действиях, которые расследуются, и о подозрениях, ставших основанием для возбуждения уголовного дела.

Позднее Антикоррупционная прокуратура уточнила лишь, что государственный служащий проходит по делу о предполагаемой коррупции и других злоупотреблениях. Расследование продолжается. Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительные сведения, ссылаясь на интересы следствия.

The post Директор тюрьмы «Прункул» арестован на 30 суток. Его обвиняют в коррупции, изнасиловании и домогательствах appeared first on ipn.md.

Первоначальная новость: Прокуроры требуют 30 дней ареста для Татьяны Нисторикэ, государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, задержанной по делу о коррупции. Эту информацию подтвердили IPN представители Антикоррупционной прокуратуры.

Ранее министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга инициировала процедуру увольнения Татьяны Нисторикэ с должности государственного секретаря. Она заявила, что не потерпит никаких форм коррупции, и что министерство полностью будет сотрудничать с правоохранительными органами и предоставит всю необходимую информацию для расследования.

Государственный секретарь МСХПП и представитель одного из экономических агентов были задержаны в четверг правоохранительными органами в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам коррупции. По данным НАЦ, представитель экономического агента якобы передал денежные средства государственному секретарю, чтобы тот повлиял на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, который ранее был приостановлен после выявленных в ходе проверок нарушений.

The post Государственный секретарь Татьяна Нисторикэ помещена под предварительный арест на 30 дней appeared first on ipn.md.

17 июня Кишиневский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного заключения и постановил применить меру судебного контроля на 60 дней. Прокуратура обжаловала решение в Апелляционном суде, но инстанция отклонила апелляцию 30 июня.

Владимир Андронаки был помещён под предварительное заключение в сентябре 2025 года, находясь под следствием по нескольким уголовным делам, в том числе по делам, связанным с банковским мошенничеством. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуратуры, бывший депутат якобы действовал в составе преступной организации, а предполагаемый ущерб превышает 26 миллионов леев.

В феврале 2026 года Андронаки был освобождён под судебный надзор по другому делу. Позже, 24 марта, он был снова задержан, на этот раз по делу о создании и управлении преступной организацией. По этому же делу был арестован бывший заместитель премьер-министра по реинтеграции Виктор Осипов.

The post Владимир Андронаки освобождён из-под стражи и помещён под судебный контроль appeared first on ipn.md.

По данным Генерального инспектората полиции, жертвам звонили неизвестные лица, которые вводили их в заблуждение, утверждая, что на их имя якобы были оформлены мошеннические кредиты. Под этим предлогом отца и сына убедили самостоятельно оформить займы и затем передать полученные средства курьеру, указанному предполагаемыми мошенниками.

Правоохранительные органы уточняют, что в случае признания вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Также отмечается, что данный случай является частью более широкой волны телефонных мошенничеств, зафиксированных ГИП за последние 24 часа. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, Национального банка или мобильного оператора, чтобы ввести граждан в заблуждение. Ущерб превысил 1 миллион леев.

The post Житель Рыбницы арестован по делу о мошенничестве, ущерб от которого превышает 1 миллион леев appeared first on ipn.md.

По запросу прокуроров оба были помещены под предварительный арест на 30 суток. Правоохранительные органы также провели обыск в доме одного из водителей. Там была обнаружена ещё одна модифицированная холодильная камера, которую, по версии следствия, могли использовать для аналогичных случаев контрабанды.

Двум подозреваемым, в возрасте 30 и 48 лет, предъявлено обвинение в попытке контрабанды. Сумма в 168 800 евро была изъята и признана вещественным доказательством по уголовному делу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и передачи материалов дела в суд.

The post Около 169 тысяч евро, спрятанных в холодильной камере, обнаружены на таможне Леушень appeared first on ipn.md.

Решение было вынесено судом Кишинёва, сектор Чокана, который удовлетворил ходатайство прокуроров. По данным Национального антикоррупционного центра, сотрудники полиции якобы присвоили часть средств, воспользовавшись уязвимым положением задержанного лица. Также они нарушили правила хранения и учёта имущества, изъятого при исполнении служебных обязанностей.

Эти трое уже находились под домашним арестом по другому делу. Они входят в число шести сотрудников ИП Ботаника, задержанных в апреле по делу о коррупции. По версии следствия, они систематически получали суммы от 3 до 10 тысяч долларов от лиц, причастных к употреблению и распространению наркотиков.

Уголовное расследование продолжается по обоим делам для установления всех обстоятельств и идентификации всех причастных лиц.

The post Трое полицейских из ИП Ботаника, задержанных за злоупотребления, — под предварительным арестом appeared first on ipn.md.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, Илан Шор обвиняется в том, что якобы выполнял роль организатора, подстрекателя и соучастника преступления — хищения чужого имущества, совершённого несколькими лицами в составе организованной преступной группы и в особо крупных размерах.

Государственные обвинители утверждают, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, когда Шор занимал должность председателя Совета директоров BEM, он якобы координировал схему, в результате которой из активов учреждения были похищены 100 млн долларов. По версии прокуроров, он контролировал несколько финансово-банковских структур через подставных лиц и способствовал принятию решений, необходимых для реализации схемы, в том числе с использованием поддельных документов. Также утверждается, что средства были переведены и использованы в интересах организованной преступной группы.

В рамках того же дела бывший временный председатель BEM был приговорён 29 января 2024 года к 10 годам лишения свободы. Сейчас дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Центр, которая должна вынести решение 8 июля 2026 года.

Илан Шор покинул Республику Молдова в июне 2019 года и впоследствии поселился в Израиле, гражданином которого он является. В апреле 2023 года он был окончательно осуждён на 15 лет лишения свободы по делу «Банковское мошенничество» с конфискацией имущества и возмещением ущерба. В конце 2023 года Шор переехал в Российскую Федерацию, где, по его словам, получил также российское гражданство.

Помимо окончательного приговора по делу о банковском мошенничестве, Шор также фигурирует в других уголовных делах, включая отмывание денег и незаконное финансирование политических партий.

The post Выдан ордер на арест беглеца Илана Шора по делу BEM appeared first on ipn.md.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает, что подозреваемые предположительно создали несколько компаний, которые использовали для введения в заблуждение потенциальных покупателей. Объявления о продаже автомобилей и сельскохозяйственной техники по ценам значительно ниже рыночных публиковались на различных онлайн-платформах, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Чтобы создать впечатление законной деятельности, покупателей приглашали в офисы в Кишинёве, где они подписывали договоры на услуги, посредничество или импорт. После перевода денег на счета компаний, контролируемых подозреваемыми, обещанные товары не доставлялись.

По данным PCCOCS, для отсрочки поставки участники группы ссылались на таможенные или логистические проблемы. В итоге они прекращали любое общение с клиентами, так и не поставив автомобили или сельскохозяйственную технику.

Правоохранительные органы уточняют, что пострадал 31 человек, а ущерб оценивается в 5,8 миллиона леев. Следственные действия продолжаются для установления всех причастных лиц и возврата денежных средств.

The post Трое мужчин задержаны по делу о мошенничестве с ущербом почти в 6 миллионов леев appeared first on ipn.md.

В зафиксированном полицией случае человека убеждали перевести около 200 тысяч леев. Когда он готовился совершить новую транзакцию на аналогичную сумму, подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещён под превентивный арест на 30 дней. В настоящее время полиция пытается установить личности всех членов группы, а также роль каждого из них в мошеннической схеме.

Этот случай произошёл на фоне волны телефонных мошенничеств, о которых сообщается по всей стране. Согласно последним отчётам, только за период с 5 по 7 июня полиция зарегистрировала 22 случая мошенничества на общую сумму более трёх миллионов леев. За тот же период благодаря бдительности граждан было предотвращено 465 попыток мошенничества.

Власти призывают население проявлять осторожность и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц, независимо от того, какое учреждение они якобы представляют.

The post Полиция задержала мужчину, причастного к мошенничеству в Telegram appeared first on ipn.md.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнила, что молодой человек, наряду с другим обвиняемым, выполнявшим роль вербовщика, сотрудничает со следствием, хотя полностью не признаёт свою причастность к подготовке преступления.

30-летний подозреваемый был задержан в рамках расследования, которое касается 11 фигурантов: четырёх в Молдове и семи в Украине. Трое задержанных в стране были помещены под предварительный арест, а четвёртый находится под следствием на свободе с запретом покидать страну.

Среди целей планировавшихся убийств — украинский журналист Дмитрий Гордон и Андрей Юсов, заместитель начальника штаба и представитель Главного управления разведки Украины.

Расследование показывает, что группировкой руководил мужчина из Кишинёва, имеющий судимости в России и связи с российскими спецслужбами. В 2022 году он был помилован, однако недавно президентура отменила указ о помиловании.

The post Подробности о пятом подозреваемом, задержанном по делу о подготовке убийств в Украине appeared first on ipn.md.