Прокуроры, которые проводят расширенное расследование мошенничества в банковской сфере сообщают, что в ближайшее время будут допрошены десятки человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Правоохранительные органы расследуют деятельность 3-х банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială в период с 2007 по 2015 годы, передает IPN.
Прокурор по борьбе с коррупцией Эдуард Харунжен заявил в пятницу, 29 мая, в ходе брифинга, что в последние 3 дня правоохранительные органы изъяли документы в парламенте, правительстве, Министерстве финансов, Национальном банке, НКФР, но и в других государственных учреждениях. Речь идет, в частности, о переписке между учреждениями, стенограммах заседаний, протоколах. Прокурор добавил, что были направлены запросы с целью ареста имущества лиц, которые имеют статус подозреваемого в этом деле. Также прокуроры должны определить пути вывода денег из страны.
Прокурор по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор отметила, что будут допрошены лица, которые были связаны с управлением деятельностью 3-х банков в отмеченный период. Будут допрошены и представители предыдущих правительств, а так же руководители 3-х банков. На допрос будут вызваны и политики, имена которых появились в прессе в связи с мошенничеством в банковском секторе.
Руководитель следственной группы Адриан Попенко отметил, что прокуроры должны установить, кто является автором схемы предоставления внушительного количества проблемных кредитов, и почему ответственные структуры не отреагировали в нужное время. Так же, создана группа прокуроров, которая занимается возмещением причиненного банковскому сектору ущерба.
О „расширении расследования по факту управления, наносящего ущерб государственной собственности” объявил на прошлой неделе генеральный прокурор Корнелиу Гурин. По оценкам НБМ, через проблемные кредиты из банковской системы было украдено 13 млрд. леев.
