Прокуроры по борьбе с коррупцией вызывают Вячеслава Платона 2 ноября, чтобы предъявить ему обвинения в „рейдерском захвате „Moldova-Agroindbank” с деньгами из „российского ландромата”, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, расследование действий групп лиц с целью контроля „Moldova-Agroindbank”, начиная с 2011-2015 годов, и управление этим учреждением в интересах организованной преступной группы касаются фактов мошенничества, совершенных в особо крупных размерах и отмывания денег в особо крупных размерах.
В ходе расследования было установлено, что преступники, используя фальшивые документы и финансовые средства, полученные из „российского лардромата”, организовали регистрацию сделок против воли законных владельцев или их преемников. Это позволило им получить пакет акций „Moldova-Agroindbank”, превышающий 28 тысяч, на общую сумму 28 млн. леев.
Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение украденных ценных бумаг, подозреваемые перевели украденные акции нерезидентским компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон Вячеслав.
В 2011-2015 годах подозреваемые приобрели 43,11% акций ,,Moldova-Agroindbank”, принадлежавших ряду компаний, в подавляющем большинстве нерезидентов, реальным бенефициаром которых стал Платон Вячеслав. Это позволило ему определенный период времени держать под контролем финансовое учреждение.
Вячеслав Платон покинул Республику Молдова в июле этого года. Его видели в Лондоне, и оттуда, предполагается, что он вылетел в Прагу.
