Сумма государственных гарантий, предоставленных правительством Республики Молдова в ситуации с мошенничеством в банковской системе, была значительно выше, чем требовалось для покрытия депозитов физических лиц в трёх банках – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом заявил эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруцa в эфире передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передаёт IPN.
По его словам, после того, как была выдана первая государственная гарантия в размере 9,5 миллиарда леев, началось движение финансовых потоков из других четырёх банков в направлении трёх проблемных банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам эксперта, речь идёт о миллиардах леев. „Такие решения о размещении ресурсов в проблемных банках могут иметь лишь одно объяснение: только наличие уверенности в том, что они будут возмещены за счёт соответствующих ресурсов, взятых из Национального банка”, - пояснил эксперт.
Вячеслав Негруцa отмечает, что все элементы мошенничества были хорошо скоординированы, каждый элемент был хорошо синхронизирован – когда он должен быть применён, когда деньги из НБМ должны быть перемещены в три банка, сколько достанется каждому из этих трёх банков. „Мы видим синхронизацию. Существовал центр, принимавший все эти решения”, - заявил эксперт. По его словам, вся хронология событий приведена в первом отчёте KROLL.
Эксперт утверждает, что непомерно огромная сумма была взята, в особенности, из этих трёх коммерческих банков. Только из Banca Socială в последние дни ноября, перед выборами 2014 года, ушли 13,6 миллиарда леев – деньги, которые за несколько дней до этого были сосредоточены в Banca de Economii. „Недостача, которая была выявлена в этих трёх банках, была частично покрыта за счёт ресурсов, взятых из НБМ под гарантии государства. С самого начала было известно, что обратно в Национальный банк деньги уже не вернутся. Таким образом, это тоже был своего рода неработающий кредит, предоставленный Нацбанком, который также должен ответить на некоторые вопросы”, - утверждает Вячеслав Негруцa.
В ноябре исполняется четыре года с момента решения государства гарантировать, срочные кредиты, предоставленные Нацбанком неплатёжеспособным банкам Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
