ЦБЭПК ведет в банке Businessbank уголовное расследование по случаю отмывания денег в особо крупных размерах

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) возбудил уголовное дело по факту отмывания денег, обнаружив в коммерческом банке Businessbank счет на сумму 242 тысяч USD без указания вкладчика. Согласно сообщению для прессы ЦБЭПК, уголовное преследование было возбуждено согласно положениям Уголовного кодекса по случаю вклада в соответствии с договором о депозите на 201 тысячу долларов, открытом 16 июня 2000 года в КБ АО Businessbank, и осуществления денежных операций с данным счетом без указания личности вкладчика банковскими сотрудниками. В ходе уголовного преследования выяснилось, что в 2000-2005 ответственные лица КБ АО Businessbank обслуживали данный счет без указания имени вкладчика. В конце декабря 2001 года с названного счета была снята сумма в размере 4 тысячи долларов США, также без указания личности владельца счета. В то же время была произведена выемка банковских документов, касающихся обслуживания данного счета. Банковские работники должны быть заслушаны по этому делу. В ходе уголовного преследования в качестве свидетелей был заслушан ряд банковских служащих, были предприняты меры по изъятию этих денег и их прикреплению к делу в качестве улик к уголовному делу, сообщается в пресс-релизе ЦБЭПК. На просьбу прокомментировать сложившуюся в этой связи ситуацию, президент Businessbank Серджиу Брынзилэ заявил Info-Prim Neo, что этот счет был открыт до его прихода на пост руководителя банка в сентябре 2002. Это был счет «на вкладчика», как многие другие, что позволяется в банковской практике, до вступления в силу Закона об отмывании денег. Соответствующие счета открывались без указания имени, лишь с подписанием договора и выдаче вкладчику кода, на основании которого и осуществлялись последующие операции, сказал директор банка. Серджиу Брынзилэ отметил, что этот счет не утаивался банков, поскольку Национальный банк ежегодно осуществляет контроль в этом учреждении, а этот счет постоянно был включен в баланс банка. Он также отметил, что на протяжении его работы во главе банка, никто лично не являлся, чтобы внести изменения в этот счет.