ЦБЭПК раскрыл группировку, занимающуюся организацией незаконного въезда и выезда из страны грузовых фур

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) раскрыл группировку, занимавшуюся организацией систематического незаконного въезда и выезда из Республики Молдова многотоннажных фур, груженных различной продукцией, передает Info-Prim Neo со ссылкой на директора ЦБЭПК Серджиу Пушкуцэ. По словам Пушкуцэ, в эту группу входили 12 таможенников и 16 экономических агентов Республики Молдова. Проворачивая свои дела, группа использовала предприятия-фантомы и оффшорные компании, придавая своим мошенническим схемам легальный характер. Имея целый ряд исполнителей, группа оказывала влияния на таможенных брокеров для оформления поддельных документов, давала взятки таможенникам. Размер взятки колебался от 3 до 10 тысяч долларов. Так, в апреле при переходе через внутренний таможенный пункт представитель таможенного брокера заявил, что везет 72 тысячи линейных метров пластиковых карнизов стоимостью более 65 тысяч леев. Однако сопоставив таможенные документы с бумагами, оформленными таможенными органами Румынии, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией констатировал, что грузовик переводил 50 категорий товаров широкого потребления: обувь, ковры, белье, автопокрышки, в том числе и карнизы, но на сумму лишь 3 тысячи леев. В настоящее время эксперты подсчитывают стоимость остальных 49 незадекларированных позиций. В 2007 – 2008 годы ЦБЭПК изучил около 100 подозрительных таможенных деклараций. Еще 200 деклараций находятся в процессе изучения. Пушкуцэ добавил, что ЦБЭПК активно сотрудничает в выявлении контрабандных схем с таможенными структурами и органами по борьбе с преступностью из Румынии и Украины, а также с Таможенной службой Республики Молдова. Совместная операция ЦБЭПК и Таможенной службы была проведена при выявлении ввоза молдавским экономическим агентом ООО Redeser Grup партии контрабандного груза. Машина миновала таможенный пост Оанча-Кахул, а затем таможенный брокер подал таможенную декларацию об импорте изделий из шлифованного камня. Стоимость задекларированной продукции составила 49 тысяч леев. После осуществления физической проверки транспортного средства было констатировано, что де-факто в грузовике перевозились товары легкой промышленности (обувь, трубы, фурнитура), оцененные в 435 тысяч леев. Против таможенников возбуждены уголовные дела.