ЦБЭПК предотвратил хищение 500 миллионов долларов

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) задержал членов межрегиональной преступной группировки, подозреваемых в попытке присвоения 500 миллионов долларов путем использования поддельных гарантийных писем. Согласно ЦБЭПК, группировка намеревалась предъявить 10 гарантийных писем, на 50 миллионов долларов каждое, якобы выданные Национальным банком Молдовы на имя иностранного гражданина. Во время обыска членов группировки, граждан Литвы, Азербайджана, Российской Федерации и Молдовы были обнаружены разные сомнительные документы, в том числе сканиованые оттиски печатей НБМ, правительства и парламента РМ, а также фальшивые подпис официальных государственных лиц, банковские чеки на сотни миллионов долларов США. Сотрудники Центра определили процедуру использования сканированного оттиска печатей, а также поддельных подписей председателя парламента, премьер-министра, управляющего Национального банка Молдовы, его заместителя, министра финансов. Подозреваемые оформили и представили письма, адресованные Центральному банку Греческой Республики, якобы выданные Национальным банком Молдовы на имя гражданина Азербайджана, который должен был взять со счета в Центральном банке Греции 500 миллионов долларов. Если вина их будет доказана, члены группировки могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 25 лет.