Правоохранительные органы задержали на 72 часа трех человек, подозреваемых в том, что состояли в организованной группировке, специализированной на совершении налогового мошенничества в особо крупных размерах. Прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Надежда Бусуйок сказала в ходе пресс-конференции, что ущерб, причиненный государству, поднимается до 10 млн. леев.
Задержанные управляют несколькими предприятиями, специализирующимися в торговле зерном. Они подозреваются в применении мошеннических схем при продаже сельскохозяйственной продукции, нанеся ущерб государству путем уклонения от уплаты налогов.
Задержанные обвиняются и в совершении махинаций. Установлено, что на их счета граждане перечисляли деньги для покупки зерна, но так и не получали его. „Подозреваемые получали денежные средства от граждан для поставки зерна, выдавали поддельные счет-фактуры и фиктивные гарантийные документы, c которыми граждане не могли получать свои заказы”, - сказала прокурор.
По словам Надежды Бусуйок, в организацию входили десять человек, но в настоящее время задержаны только три человека, остальных семь предстоит выявить. Указанные предприятия попали в поле зрения следственных органов после жалоб, поступивших в адрес Генеральной прокуратуры.
Прокуроры подали ходатайства для предварительного ареста задержанных лиц на 30 суток. Если будут найдены виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.
