Транснациональная группа отмыла миллион леев через молдавские банки

22-летний студент из Молдовы был задержан сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Молодой человек подозревается в причастности к транснациональной преступной группе, отмывшей около 1 мужчина леев через молдавские банки, передает Info-Prim Neo со ссылкой на сообщение для прессы ЦБЭПК. Мошенническая схема, которую использовали российские, молдавские и американские граждане, была организована через отечественную финансово-банковскую систему посредством электронных преступлений на территории Соединенных Штатов Америки. Задержанный молодой человек подозревается в использовании поддельных удостоверений личности, чтобы получать наличные через системы быстрых платежей. Эти денежные средства похищались у иностранных граждан. Кроме того, было установлено, что до сих пор транснациональная группа легализовала финансовых активов, полученных за счет разных преступлений, в том числе кибернетических преступлений, на сумму более 1 миллиона леев. По данному случаю возбуждено уголовное дело на основании статьи об отмывании денег в особо крупных размерах, виновный в подобном преступлении наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящее время ЦБЭПК и прокуроры проводят расследования для установления всего круга подозреваемых.