Кишиневская телемаркетинговая компания и ее администратор попали под пристальное внимание правоохранительных органов за уклонение от уплаты налогов на сумму более 17,7 млн. леев, передает IPN.
Компания претендовала на то, что ведет свой бизнес в сфере ИТ, чтобы получить налоговые льготы. Позже на эти скрытые деньги администратор купил несколько зданий в Кишиневе, чтобы ввести в заблуждение органы правопорядка и скрыть уклонение от уплаты налогов. В результате реализованной схемы он занимался и отмыванием денег, в чем было замешано и руководство другого экономического агента, оказывающего услуги по обмену валюты, отмечает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям и Государственной налоговой службы провели обыски. В обысках участвовали и сотрудники Бригады полиции особого назначения „Fulger”.
Изъяты бухгалтерские документы, договоры и черновики документов, свидетельствующие о двойном учете. Было обнаружено и огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также денежные суммы: более 450 тыс. леев, 100 тыс. российских рублей, более 20 тыс. евро и почти 7 тыс. долларов. Расследование продолжается.
