Срок обновления информации о фактических бенефициарах продлен до 31 декабря 2025 года. В Агентстве государственных услуг уточняют, что парламент обеспечит изменение соответствующей законодательной базы до конца этого года, сообщает IPN.
Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое владеет или контролирует, прямо или косвенно, компанию или организацию. По данным АГУ, декларирование бенефициаров необходима для предотвращения использования юридических лиц в незаконных целях.
Молдова готовится соединить национальные реестры с реестрами Европейского Союза, что позволит осуществлять прозрачный мониторинг бенефициарных владельцев на всей территории Европы.
Декларирование бенефициаров является обязательным только для тех, кто внес изменения в структуру учредителей или администраторов за последние 18 месяцев. Коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрированные после 1 июля 2023 года, уже задекларировали своих бенефициаров и не нуждаются в новом декларировании.
Регистрационные сборы остались неизменными с 2016 года. Например, для индивидуальных предпринимателей размер сбора составляет 364 лея, а для ООО – 1149 леев.
На сегодняшний день декларации о бенефициарных владельцах подали более 80 тыс. юридических лиц из 165 362, зарегистрированных в Госреестре.
