Несколько человек из муниципия Кишинев разработали мошенническую схему легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников. Всего за полтора года подозреваемые незаконно получили не менее 5,3 млн. леев. Правоохранительные органы сообщают, что один человек задержан на 72 часа, передает IPN.
Антикоррупционная прокуратура уточняет, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег, были проведены обыски не менее чем в десяти местах. Согласно материалам дела, фигуранты дела зарегистрировали несколько юридических лиц на имя разных учредителей. Компании, однако, фактически управлялись одним и тем же лицом и имели общие адреса в подразделениях, в которых работают по трем адресам в муниципии Кишинев.
Деньги от одной из компаний, предоставляющих ИТ-услуги, фиктивно передавались другим расследованным юридическим лицам. Речь идет о деньгах, полученных путем уклонения от уплаты налогов и государственных сборов, а также от фиктивных сделок, заключенных с другими юридическими лицами. Суммы вводились в законный оборот под предлогом оказания услуг.
В результате проведенных обысков были собраны документы, технические средства хранения информации, печати и другие объекты, связанные с уголовным делом.
