Отчет независимой аудиторской компании Kroll об утечки из Республики Молдова миллиарда долларов является неполным, потому что так хочет его заказчик, Национальный банк Молдовы. Об этом заявил председатель Народного движения против мафии Серджиу Мокану в ходе пресс-конференции в IPN. Политик сказал, что и этот неполный доклад не будет опубликован, а в дальнейшем состоится утечка информации для того, чтобы манипулировать обществом.
Серджиу Мокану сказал, что исчезновение денег из страны является результатом „случая”, связанного с отмыванием через банки Молдовы денег, происходящих от трансграничных преступлений. Политик сравнил Молдову с владельцем небольшого озера, который подумал, что ему достанется часть рыбы из большого озера, хозяин которого попросил пропустить воду через его водоем. Но волна смыла и рыбу из маленького озера. Так, говорит Серджиу Мокану, были изъяты и деньги из Banca de Economii, которые утекли из страны вместе с „волной вымытых” зарубежных денег.
По словам председателя Народного движения против мафии, схема была разработана первым вице-председателем Демократической партии Владом Плахотнюком, который якобы убедил путем шантажа и председателя Либерально-демократической партии Влада Филата принять участие в краже. Впоследствии, по словам Мокану, был вовлечен и бывший премьер-министр Юрие Лянкэ, президент страны Николае Тимофти и президент Национального банка Дорин Дрэгуцану, которые подписали необходимые документы, чтобы Banca de Economii кредитовал Banca Socială и Unibank. Таким образом, BEM предоставил кредиты из денег, которых не имел, используя вклады клиентов, а затем деньги были выведены из страны. Только после этого правительство подписало секретное распоряжение о выделении почти 10 млрд. леев для 3-х банковских учреждений, чтобы покрыть пробел в финансовой системе.
Политик утверждает, что Юрие Лянкэ призвал компанию Kroll расследовать эту ситуацию, потому что испугался, что будет сделан единственным виновником кражи. Серджиу Мокану убежден, что в отчете компании не включена вся информация, потому что если она будет обнародована, то заказчики из-за рубежа, заинтересованные в отмывании денег через Молдову, но которые хотят остаться неизвестными, сведут счеты с Владом Плахотнюком и Владом Филатом.
Серджиу Мокану сказал, что опубликует подробное описание преступной схемы, чтобы эта информация попала к партнерам по развитию Республики Молдова.
