Сегодня, 10 августа, Национальный банк Молдовы объявит международный тендер по отбору консорциума двух компаний, одна из которых специализируется на расследованиях, а другая – на юридических вопросах, которым предстоит продолжить детальное финансовое расследование нарушений и подозрительных операций, осуществлённых Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом сообщил премьер-министр Валериу Стрелец по окончании оперативного заседания кабинета министров, передаёт IPN.
Премьер-министр отметил, что, в соответствии с планом действий, второй этап расследования является гораздо более сложным, а срок, в течение которого будет отобран консорциум компаний, составит 30 дней. Что касается срока проведения самого расследования, то он зависит от предложений компаний. Выбор будет сделан в пользу более убедительного и более профессионального варианта.
„Последующий этап, который заключается в возврате средств и входит в обязанности международной юридической компании, в некоторых случаях может занять годы, но может оказаться и более коротким, в зависимости от сложности проблемы и того, как далеко были спрятаны деньги”, пояснил премьер.
Первая часть расследования была проведена компанией Kroll, которая отметила в своём докладе, что „необходимо провести полное юридическое расследование, чтобы выяснить, кто и в какой мере воспользовался этими средствами, и применить соответствующую правовую стратегию для возврата незаконно растраченных средств”.
