В период избирательной кампании для президентских выборов и референдума по вступлению Молдовы в ЕС Илан Шор создал в Москве пять компаний. Компании специализируются на финансовых услугах, кредитах и займах, отмечается в расследовании RISE Moldova, передает IPN.
Одна из пяти компаний Шора связана с госкорпорацией, принадлежащей российскому правительству, а друга, холдингового типа, - с российским госбанком, которого беглый олигарх использовал для подкупа молдавских избирателей за 15 миллионов долларов. Взамен избиратели должны сказать НЕТ на референдуме и проголосовать за кандидата, имя которого им будет сообщено из Москвы через приложение Telegram.
По данным цитируемого источника, в сентябре, когда официально началась президентская кампания, в Республику Молдова из России поступило 15 миллионов долларов. Власти утверждают, что эти деньги попали на счета местных лидеров, сторонников и активистов группировки Шора через мобильное приложение российского Промсвязьбанка. В схеме Шора голосование за определенного кандидата в президенты Республики Молдова и ответ НЕТ на референдуме стоит до ста евро, утверждают власти.
Промсвязьбанк (ПСБ) - российский государственный банк, попавший под международные санкции спустя несколько дней после вторжения России в Украину. Этот банк находится под контролем президента России Владимира Путина, осуществляя финансовые операции в том числе на территории Крымского полуострова, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, но присутствующего и в так называемой Донецкой Народной Республике. Этот банк основал компанию в Москве вместе с олигархом Иланом Шором. Это произошло 2 сентября, в том же месяце, когда были переведены 15 миллионов долларов.
Компания называется А7 и специализируется на предоставлении финансовых услуг, кредитов и других видов выплат. В документах, с которыми ознакомились журналисты, бенефициаром компании А7 указан Илан Шор. Ему принадлежит 51% компании, а остальные 49% принадлежат Промсвязьбанку. Уставной капитал компании составил около 110 тыс. долларов. Также в прошлом месяце Илан Шор и российский банк учредили еще две дочерние компании с похожими названиями. Первая называется А71, а вторая ООО А7-Агент. Обе компании имеют тот же адрес, что и главная компания A7, а директором является Илан Шор.
ООО Таймфинанс - четвертая компания, созданная Шором в Москве в сентябре этого года. Компания была зарегистрирована в небоскребе в финансовом районе Москва-Сити, расположенном примерно в 5 км от Красной площади. Также в Москва-сити RISE Moldova выявила пятую компанию Шора. Она называется Exim International, и среди ее заявленных основных направлений деятельности есть „исследования рынка и изучение общественного мнения”. Илану Шору принадлежит 75% этой компании, а остальные 25% принадлежат государственной финансовой корпорации VEB.RF, находящейся под международными санкциями и отключенной от межбанковской платежной системы SWIFT. Председателем совета директоров VEB.RF является сам президент Российской Федерации Владимир Путин.
Антикоррупционная прокуратура заявила, что бенефициарами этих денежных сумм из России являются некоторые кандидаты в президенты страны. „Пока преждевременно делать вывод о том, что некоторые кандидаты должны быть исключены из предвыборной гонки, но мы анализируем все аспекты, и при необходимости закон обязывает нас уведомлять другие органы, например Центризбирком”, - сказала руководитель Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгэлин.
Илан Шор подвергся международным санкциям за деятельность, дестабилизирующую страну, а также за участие в „банковском мошенничестве”. В прошлом году Апелляционный суд Кишинева приговорил его к 15 годам лишения свободы в рамках дела о „банковском мошенничестве”, которое находится на рассмотрении в Высшей судебной палате.
