Республика Молдова присоединилась к Конвенции Совета Европы в области борьбы с отмыванием денег

Парламент Республики Молдова ратифицировал в пятницу, 13 июля, Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о финансировании терроризма, принятую в Варшаве 16 мая 2005 года. Конвенция оговаривает, что быстрый доступ к финансовой информации или данным об имуществе преступных организаций, в том числе террористических групп является ключом к успеху в превентивных и репрессивных мерах и, в результате, лучшим средством пресечения соответствующих явлений. Документ включает вместе с тем механизм, обеспечивающий соответствующее внедрение сторонами его положений. Конвенция структурирована на 7 разделов и призвана наметить меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, облегчить и содействовать международному сотрудничеству и технической помощи в этой области. Для выполнения положений Конвенции СЕ государства-участники обязаны предоставлять друг другу взаимную юридическую помощь и предпринимать необходимые меры для блокирования и конфискации доходов, полученных преступным путем. Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о финансировании терроризма является первым международным договором, включающим положения, касающиеся предупреждения и контроля как в области отмывания денег, так и в сфере финансирования терроризма.