Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд пять уголовных дел, в которых фигурирует ряд лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, ложной предпринимательской деятельности, отмывании денег и контрабанде. По данным правоохранительных органов, в период с 2015 года обвиняемые подыскали нескольких малоимущих лиц, на имя которых они зарегистрировали ряд фирм с целью легализации товаров, ввезённых контрабандным путём, передаёт IPN.
Как рассказали прокуроры и следователи в ходе пресс-конференции, назначенные согласно учредительным документам администраторы де-факто не управляли деятельностью фирм. В реальности все экономические операции / сделки этих компаний осуществляли обвиняемые. Позже, путём внесения в бухгалтерскую, налоговую и финансовую документацию заведомо искажённых данных о доходах и расходах, не имевших под собой реальных финансовых операций, обвиняемые совершили уклонение от уплаты налогов на сумму почти в 300 миллионов леев.
Управлявшие деятельностью предприятий-правонарушителей лица обвиняются в легализации финансовых средств, полученных незаконным путём в результате продажи товаров и предоставления услуг, не отражённых в бухгалтерской отчётности нескольких экономических операторов. Размер средств составляет около 400 миллионов леев.
С целью обеспечить возмещение ущерба, причинённого совершёнными правонарушениями, на выявленное имущество подозреваемых был наложен арест. Речь идёт о транспортных средствах, о недвижимости общей стоимостью порядка 20 миллионов леев, а также о средствах на одном банковском счету.
Часть обвиняемых признали свою вину. В то же время, в отношении троих лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования, а также в отношении других предприятий-выгодополучателей, были возбуждены отдельные уголовные дела.
