Предупреждена еще одна попытка отмывания денег в Молдове

200 тысяч леев, поступившие на счет гражданина Республики Молдова, были блокированы Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при ЦБЭПК после полученного от американской секретной службы предупреждения о том, что эти деньги были украдены в США, передает Info-Prim Neo со ссылкой на Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Деньги, украденные со счета гражданина США, предполагалось легализовать в Республике Молдова. По информации департамента по борьбе с экономическими преступлениями Bank of America N.A., на который ссылается ЦБЭПК, деньги принадлежали клиенту данного финансового учреждения, но недавно исчезли с его счета. Предполагается, что сумма была похищена группой хакеров. После проверки информации было установлено, что 8 августа на счет 60-летнего жителя села Тэнэтарь района Кэушень, сотрудника филиала предприятия „Apă-Canal”, из США были перечислены 200 тысяч леев. В ходе допроса мужчина сообщил, что не знает о происхождении денег и подал заявление об отказе от этой суммы. Мужчина не был задержан, но ЦБЭПК проверяет возможность его причастности к данному случаю. Неделю назад был с поличным задержан студент из Молдовы, подозреваемый в использовании поддельных удостоверений личности для кражи крупных сумм у иностранных граждан, в том числе граждан США. В рамках предпринятых мер ЦБЭПК установил, что транснациональная группа, в состав которой входил и задержанный, занималась легализацией финансовых активов на сумму более 1 мужчина леев, полученных с помощью разных преступлений, в том числе информационных. Студент находится под предварительным 30-дневным арестом.