Парламентская фракция ACUM – Платформа DA призывает создать следственную комиссию по выяснению всех „обстоятельств, которые привели к отмыванию денег русской мафии через банки Республики Молдова”. Проект соответствующего решения представила на пресс-конференции депутат Инга Григориу, передаёт IPN.
Григориу заявила, что это тема датируется ещё 2010–2014 годами, и она подмочила репутацию Республики Молдова на международной арене. В то же время эта „прачечная” породила цепочку негативных событий, которые и сегодня дают о себе знать. „К сожалению, Республика Молдова оказалась в списке стран, находящихся под мониторингом международных учреждений, так как допустила, чтобы через её судебную и банковскую системы были отмыты десятки миллионов долларов, поступивших из теневой экономики Российской Федерации”, - отметила депутат.
По словам Инги Григориу, судебные инстанции и судебные приставы, причастные к этим транзакциям, сыграли определяющую роль в рамках схемы отмывания денег. „Решения судей были призваны легализовать грязные деньги, которые в одночасье стали легальными”. По словам депутата, для того, чтобы схема действовала беспрепятственно и без особых затрат, были совершены беззакония. Для этого даже прибегли к поправкам в законодательство, отменив предельный размер государственной пошлины, взимаемой при рассмотрении в судах тяжб имущественного характера.
„Констатируем, что бездействие в плане расследования „прачечной” и предотвращения отмывания грязных денег вызвано и сохраняющейся густой сетью коррумпированных лиц, заинтересованных в этих преступных сделках”, - отметила Инга Григориу. По словам депутата, „всё это стало возможным по причине определяющего влияния политического фактора на ход расследования”.
„Нынешнее парламентское большинство, если оно желает показать свою реальную заинтересованность в борьбе с коррупцией, в искоренении мошеннических схем, крайне негативно отразившихся на репутации Республики Молдова, приведших к уязвимости финансово-банковской системы и поставивших правосудие под полный контроль преступных группировок, обязано проголосовать за создание этой комиссии”, - сказала Инга Григориу.
Ранее сообщество „WatchDog. MD” опубликовала исследование, согласно которому в течение 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов США, поступивших из российских банков, были отмыты через молдавские суды и банки с помощью незаконных судебных решений о вымышленных задолженностях. В дальнейшем „очищенные” средства переводились группе оффшорных компаний со счетами в западных банках.
